证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-029 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司2024年度业绩说明会页面 进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大 投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）已于2025年4月29日在中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月16 日（星期五）15:00－17:00在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 办20 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-018 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2025 年第一 季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第 一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台 上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 探路者控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

探路者控股集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备和核销资产的情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第 8 号——资产 减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、长期应收款和商誉等进行了减值 测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，对相关资产计提资产减值损 失，对预期无法收回且已进行计提坏账准备的应收账款进行核销。 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-023 （二）本次计提资产减值损失及核销资产的范围和总金额 1、2024 年度公司计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备、其他资产 减值准备共计 12,136.75 万元，具体情况如下： 单位：万元 | | 项 目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备 | | | -461.84 ...

探路者控股集团股份有限公司 关于未来三年（2025—2027年）股东回报规划 为进一步建立和完善探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保 护公众投资者合法权益，公司依照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2023年修订）》及《公司章程》的规定，在充分考虑本公司实际经营情况 及未来发展需要的基础上，制定了《关于未来三年股东回报规划（2025—2027年）》 （简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司实施积极、持续、 稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的 可持续发展，建立对投资者持续、稳定、有效的回报机制，努力实现投资者利益 和公司利益的"共赢"。 二、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分重视对投资者的合 理回报，充分考虑公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、 ...

探路者控股集团股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-017 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《〈2024 年 年度报告〉全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公 司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国 证券监督管理委员会指定信息披露平台上披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

探路者控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信会 计师事务所"） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名，注册会计 师 2,498 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-028 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会由公司第六届董事会第二 次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》后召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 探路者控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）定于2025年5月20日（周二） 14:30召开公司2024年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 4、会议召开的日期、时间 （1）2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14:30 1 网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-020 探路者控股集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第六届监事会第二次会议。2025年4月27日15:30， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席会议 的监事为 3 名，实际出席会议的监事为 3 名。会议由公司监事会主席毛娅琳女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体监事书面表决，形成如下决议： （二）审议通过了《2024 年年度报告》全文和摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文和摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024 年年度报告》全 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-019 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第二次会议。2025年4月27日14:00， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应 出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名，其中通过通讯表决参加会 议的为董嘉鹏先生及朱克实先生。会议由公司董事长李明先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法 规及公司章程的规定。 1 披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台的《2024 年度董事会工作报 告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议审议情况 经全体 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-024 探路者控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月27日召开第六届 董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配 预案》，本议案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为106,623,146.30元，母公司实现的净利润为9,983,484.26元。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以2024年度母公司实现的净利润 9,983,484.26元为基数，计提10%法定盈余公积金998,348.43元后，截至2024年12 月31日，母公司报表累计可供分配利润为721,877,270.18元，合并报表累计可供分 配利润为393,828,498.51元。根据《深圳证券交易所上市公司 ...