探路者控股集团股份有限公司关于 北京芯能电子科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11909 号 探路者控股集团股份有限公司关于 北京芯能电子科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 公司关于控股子公司北京芯能 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 探路者控股集团股份有限公司 关于北京芯能电子科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11909 号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的《探路者控股集团股份有限公司关于控股子公司北京芯能 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行了专 项审核。 经审核，我们认为，探路者公司管理层编制的业绩承 ...

探路者控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11908 号 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1 -2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 第 1 -2 页 关于探路者控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11908 号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了探路者控股集团股份有限公司(以下简称"探路者公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11906 号的 无保留意见审计报告。 探路者公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

探路者控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11906 号 探路者控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11906 号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者 公司"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注 ...

探路者控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李东红） 各位股东及股东代表： 本人李东红作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股 东的利益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李东红，1972 年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学商学院管 理学博士。曾任清华大学经济管理学院企业战略与政策系副主任、清华大学经济 管理学院创新创业与战略系副主任，现任清华大学经济管理学院教授、博士生导 师、清华大学全球产业研究院副院长及清华大学全球贸易与竞争力研究中心副主 任、兼任合众人寿保险股份有限公司独立董事、昆仑万维科技股份有限公司独立 董事。曾赴巴黎高等商学院（HEC Paris）、麻省理工斯隆管 ...

公司在任独立董事李东红先生、朱克实先生及柳迪先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 探路者控股集团股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《2024年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 ...

探路者控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （柳迪） 各位股东及股东代表： 本人柳迪作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳迪，1975 年出生，中国国籍，中共党员，美国耶鲁大学国际关系硕 士，美国西北大学法律博士，2013—2015 年作为欧盟世界学者就读意大利博洛 尼亚大学、荷兰鹿特丹大学、德国汉堡大学。历任中国外交部、美国Glancy Prongay & Murray 律师事务所律师、北京市中伦律师事务所律师，现任北京德恒律师事 务所律师、高级顾问。2021 年 12 月 13 日至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任 ...

探路者控股集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人朱克实作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股 东的利益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 2024 年度独立董事述职报告 （朱克实） 本人朱克实，1966 年出生，中国国籍，中共党员，澳大利亚新南威尔士大 学金融学硕士，中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，研究员级高级会计 师，中国注册税务师。曾任国家税务总局国际税收研究会高级会计师，北京航天 在线网络科技有限公司总会计师，辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事、沈 阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事、西子清洁能源装备制造股份有限 公司独立董事、恒信玺利实业股份有限公司独立董事等。现任北京国家会计学院 教授、长江商学院兼职教授，兼九恒星科技股份有限公 ...

探路者控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 探路者控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 临 2025-021 2025 年 4 月 1 探路者控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公 司 经本 次董 事会 审 议通 过的 利润 分 配预 案为 ： 以 现 有总 股本 883,702,186 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 38,764,727 股后的股本 844,937,459 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | ...

探路者控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临 2025-025 探路者控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 探路者控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 355,519,306.63 | 382,424,534.01 | -7.04% | | 归属于上市公司股东的净利润（元 ...