探路者控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李东红作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人探路者控股集团股份有限公司董事会提名为探路 者控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-005 探路者控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 1 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘浩先生未直接或间接持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对刘浩先生的勤勉工作及为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 公司于2025年2月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提 名李明先生、何华杰先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生为公司第 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名柳迪为探路者控股集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱克实作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由探路者控股集团股份有限公司董事会提名为探路者控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

变更后的投资者联系电话自本公告披露之日起正式启用，原联系电话不再 作为投资者联系电话使用。除上述变更外，公司电子邮箱、传真、联系地址保 持不变，请广大投资者留意以上变更，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大 投资者通过上述渠道与公司沟通交流。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-011 探路者控股集团股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好地与广大投资者进行沟通交流，探路者控股集团股份有限公司（简称 "公司"）根据实际办公需要，对投资者联系电话进行了变更，现将具体变更内容 公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 联系电话 | 010-81788188 | 010-66609120 | 董 事 会 2025 年 2 月 17 日 1 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-009 探路者控股集团股份有限公司 关于子公司股权出售权行使期间调整的公告 公司于2025年2月17日召开了第五届董事会第二十八会议，审议通过了《关 于子公司股权出售权行使期间调整的议案》，公司拟与上海芯镇签署《<股权出 售权协议>之补充协议》（简称"补充协议"或"本协议"），主要就"出售权 行使期间"相关条款进行调整。本协议签署不会导致公司持有北京芯能的股权比 例发生变化，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、 经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情 况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议，不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次签署补充协议的主要内容 （一）交易双方 甲方：上海芯镇 1 乙方：探路者 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名李东红为探路者控股 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人柳迪作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人探路者控股集团股份有限公司董事会提名为探路 者控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-006 探路者控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第五届监事会监事李凯先生在公司第六届董事会正式选举生效后，不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，李凯先生未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对李凯先生的勤勉工作及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 1 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 2 月 17 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举， 公司于2025年2月17日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司 监事会提名毛娅琳女士、孟醒先 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名朱克实为探路者控股 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...