探路者控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议及 2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任 1 立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司董事会审计委员会通过 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2024-030 探路者控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司决定对现行《公司章 程》的部分条款进行修订完善，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工 商变更事宜。 | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总裁为公司的法定代表人。 | | 新 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-031 探路者控股集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）定于2024年5月20日（周一） 15:00召开公司2023年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 现场会议召开时间：2024年5月20日（周一）15:00 网络投票时间：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的 ...

担保管理办法（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 担保管理办法 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，规避和降低经 营风险，根据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（简称"《8 号指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《探路者控股集团股份有限公司章程》 （简称"公司章程"），制定本办法。 第二条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。全体董事应当审慎对 待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依 法承担连带责任。 第三条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东大会审批。 须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保； 担保管理办法（2024 年 4 月） （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 ...

探路者控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11333 号 目录 |  | 鉴证报告 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 -2 | 页 | 关于探路者控股集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11333号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了探路者控股集团股份有限公司(以下简称"探路者公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11330 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 探路者公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的 ...

探路者控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李东红） 各位股东及股东代表： 本人李东红作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李东红，1972 年出生，中国国籍，中央党员，中国人民大学商学院管 理学博士。曾任清华大学经济管理学院企业战略与政策系副主任、清华大学经济 管理学院创新创业与战略系副主任，现任清华大学经济管理学院教授、博士生导 师、清华大学全球产业研究院副院长、清华大学全球贸易与竞争力研究中心副主 任、兼任合众人寿保险股份有限公司独立董事及昆仑万维科技股份有限公司独立 董事。曾赴巴黎高等商学院（HEC Paris）、麻省理工斯隆管理学院（MIT Sloan） ...

探路者控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 探路者控股集团股份有限公司 2023 年年度报告 临 2024-024 2024 年 4 月 1 探路者控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人何华杰、主管会计工作负责人薛梁峰及会计机构负责人(会计 主管人员)李雪姣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述的内容，均不构 成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注 ...

探路者控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 重要内容提示： 证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临 2024-029 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 探路者控股集团股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 探路者控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位：元 一、主要财务数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 （一） 主要会计数据和财务指标 是 □否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | | | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | | 0.00 | | 支付的永续债利息（元 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议工作细则（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《探路者控股集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）《探路者控股 集团股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本细则。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

探路者控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11330 号 探路者控股集团股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11330 号 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者公 司"或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 ...