探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司在任独立董事李东红先生、朱克实先生及柳迪先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 探路者控股集团股份有限公司 ...

公司 2023 年度主要财务数据和指标如下： 二、基本财务状况 （一）资产结构 探路者控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 单位：万元 | 项 目 | 2023 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 76,374.96 | | | | 84,476.51 | | -9.59% | | 交易性金融资产 | | 44,505.67 | | | | 33,880.23 | | 31.36% | | 应收账款 | | 24,689.24 | | | | 37,441.38 | | -34.06% | | 其他应收 ...

探路者控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11331 号 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1 -2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 第 1 -2 页 关于探路者控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11331 号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了探路者控股集团股份有限公司(以下简称"探路者公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11330 号的 无保留意见审计报告。 探路者公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-026 探路者控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2023年度利 润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表口 径归属于上市公司股东的净利润71,797,891.26元，母公司2023年度实现净利润 120,498,508.84元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为 308,482,195.72元，母公司可供股东分配利润为733,170,629.43元。 二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券 1 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规 ...

为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第 8 号——资产 减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、长期股权投资和商 誉等进行了减值测试，并对相关资产计提资产减值损失。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 2023 年度计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备共计 14,453.02 万元， 具体情况如下： 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-032 探路者控股集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）存货跌价准备 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、计提资产减值准备的说明 （一）坏账准备 公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况 的预测，确定整个存 ...

股东大会议事规则（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作》"）《上市公司 股东大会规则》等相关法律、法规以及《探路者控股集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公 司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股 ...

探路者控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （柳迪） 各位股东及股东代表： 本人柳迪作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳迪，1975 年出生，中国国籍，中共党员，美国耶鲁大学国际关系硕 士，美国西北大学法律博士，2013-2015 年作为欧盟世界学者就读意大利博洛尼 亚大学、荷兰鹿特丹大学、德国汉堡大学。历任中国外交部、美国 Glancy Prongay & Murray 律师事务所律师、北京市中伦律师事务所律师，现任北京德恒律师事 务所律师、高级顾问。2021 年 12 月 13 日至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公 ...

董事会议事规则（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作指引》"） 《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有 关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，由股东大会选举或更 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期三年。董事任期 届满，可以连选连任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董 事中应至少包括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-019 探路者控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的《关 于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号，简称"准则解 释16号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理的内容"，自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政 ...

探路者控股集团股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）近日接到公司控股股东之一致 行动人宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称"百益钎顺"）函告， 获悉百益钎顺将其所持有的公司17,600,000股股份办理了解除质押，具体事项如 下： 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-017 1 | 北京通域 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 众合科技 | | | | | | | | | | | 发展中心 | 51,691,257 | 5.85% | 51,691,257 | 100% | 5.85% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | （有限合 | | | | | | | | | | | 伙） | | | | | | | | | | | 北京通域 | | | | | | | | ...