证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-003 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资收购股权并增资的议案》 为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现， 公司于 2024 年 2 月 5 日与郑州欧丽电子（集团）股份有限公司（以下简称"欧 丽电子"）、上海威力巴自控设备有限公司（以下简称"威力巴"）、西藏安智 科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏安智"）、郑州安然测控 技术股份有限公司（以下简称"安然股份"或"标的公司"）签署了《郑州安然 测控技术股份有限公司股份转让暨增资协议》（以下简称"投资 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-001 汉威科技集团股份有限公司 关于筹划出售郑州汉威智源科技有限公司65%股权事项 不再构成重大资产重组的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-001 2023-056 、 2023-060 、 2023-066 ），具体内容详见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、本次交易不再构成重大资产重组的情况说明 为进一步聚焦主业，优化资产结构，更加集中资源专注发展传感器及物联网 应用等核心业务，汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据未来发 展规划，计划进行相关重资产业务板块的资产出售。2023 年 2 月 21 日，公司与 郑州高新投资控股集团有限公司（以下简称"交易对方"或"高新投控"）签署 了《股权转让意向协议》，拟向高新投控出售郑州汉威智源科技有限公司（以下 简称"标的资产"或"汉威智源"）65%股权（以下简称"本次交易"）。 经 ...

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 汉威科技 2023 年前三季度营业收入 154,123.79 万元，同比下降 12.55%；归属于上 市公司股东的净利润 11,546.91 万元，同比下降 49.82%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 6,391.52 万元，同比下降 60.59%。公司业绩大幅下滑的 主要原因如下：一方面，公司从年初开始即加大各项业务投入，加强销售开拓力度， 积极参加行业各种展会，寻求实现快速成果转化和业绩产出，但受地缘政治冲突及 逆全球化不断升级等综合因素影响，宏观经济恢复速度及下游需求低于预期，短期 公司积极投入带来的费用增长与业绩产出并未形成正比；另一方面，近年来公司一 直在积极优化整合资产结构，推动公用业务板块剥离出表，郑州汉威公用事业科技 有限公司在去年已完成出表，因此较去年同期形成了一定的业绩缺口，对 2023 年 前三季度业绩产生了较大影响；郑州汉威智源科技有限公司目前正在积极推进各项 出表工作，受此出表事件、以及房地产调控等不利因素影响，管网代建、运维等业 务开展缓慢，郑州汉威智源科技有限公司出现了较大幅度 ...

特别提示： 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-067 汉威科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； （一）会议召开情况 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产 业园 7 号楼 310 会议室 3、会议召开方式：采用现场 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受汉威科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、蓝瑶瑶律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-066 汉威科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认 定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正 式交易文件为准。本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。 公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。 2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致董事会或者交易对方撤销、 中止本次交易方案，或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次重大 资产出售工作正在有序进行中。 3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，各方已签 署了《股权转让意向协议》等相关协议，各方将根据相关规定，视本交易的决策 与审批情况安排和调整该交易的后续事宜。 4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第6号——停 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-065 汉威科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次归属股票的上市流通日：2023 年 12 月 20 日 ● 本次符合归属条件的激励对象共计 99 人：其中首次授予部分 83 人，预留授予 部分 19 人（其中 3 人同时为首次授予和预留授予激励对象）。 3、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 600.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 29,302.28 万股的 2.05%。其中首次授予限制性 股票数量 530.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 29,302.28 万股的 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-065 ● 第二类限制性股票归属数量：首次授予部分 1,020,624 股，预留授予部分 152,240 股，合计 1,172,864 股，占本次归 ...

第一章 总则 汉威科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确汉威科技集团股份有限公司 （以下简称公司）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，充分发 挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《汉威科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他国家有关法律、法规规定， 特制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 汉威科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及汉威科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独 立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，对公司第六届董事会第十次会议相关事 项发表如下意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证 券、期货相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 满足上市公司对审计机构的要求。立信在担任公司审计机构期间，能够较好地完 成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告能够真实、客观地反应公司财务状 况、经营成果和现金流量；公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意续聘立信 为公司2023年度审计机构，并同意 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023- 062 汉威科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 | 近三年相关的民事诉讼中承担民事责任的情况如下： | | --- | （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 ...