安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公 司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门 委员会委员的作用。 作为会计专业人士，基于自身的专业经验和专业能力，给企业经营管理、财务 工作等方面提供切实可行的建议与思路，认真审核公司提交的各项会议议案、财务 报告及其他文件，提出独立、专业的意见和建议，切实维护公司和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。对公司内控体系建设以及公司应披露 的关联交易事项、公司内部审计工作计划执行情况及监督情况、公司财务管理工作 等予以持续关注并提出了合理性建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-016 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计 从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会 2024年3月27日 附件： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于选举监事 会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 同意选举李增礼先生（简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本 次监事会通过之日起至本届监事会任期届满止。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2024-018 李增礼先生简历 截至2024年3月25日，李增礼先生持有本公司股份22,537股，与本公司其他 持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级 管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信 被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公 司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 本人从事律师行业多年，充分发挥自己的专业优势投入到公司经营管理、公司治理 等方方面面。在严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法 权益、促进公司规范运作的同时，也积极关注和参与研究公司的发展，为公司的企 业管理、人才建设、绩效考核、内部控制、外部审计沟通等工作提出了意见和建议。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董 事就相关事项共同发表独立意见情况如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 独立事项意见 | 意见 | | --- | - ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 及公司董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公 司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作。充分发挥自己的专业优势核执业领域，为公司的战略规划、研发方向、 在研项目的经济价值等方面提出了意见和建议，积极关注公司的内部控制建设，高 层次人才梯队建设、薪酬体系建设尤其是董事及高级管理人员的薪酬方案等事项。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 0 | 0 | 本人出席了公司 2023 年度召开的 8 次董事会，出席会议情况如下 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿 小平先生、陈飞虎先生提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 经核查，公司现任独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿小平先生、陈飞虎 先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-017 | 试验服务；药品生产；药品零售；药品 | 药品零售；药品批发；药品进出口；货物 | | --- | --- | | 批发；药品进出口；货物进出口；技术 | 进出口；技术进出口；第二类医疗器械生 | | 进出口；第二类医疗器械生产；第三类 | 产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器 | | 医疗器械生产；第三类医疗器械经营； | 械经营；化妆品生产；食品经营（销售预 | | 化妆品生产；食品经营（销售预包装食 | 包装食品）；食品经营（销售散装食品）； | | 品）；食品经营（销售散装食品）；保健 | 保健食品销售；酒类经营。（依法须经批准 | | 食品销售；酒类经营。（依法须经批准 | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 活动） | | 营活动） | | 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》，并将该分配预案提交公司 2023 年度股东的大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利 润为 763,745,501.58 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 76,374,550.16 元后，加上年初未分 配利润 1,026,260,248.42 元，扣除上年利润分配 417,267,638.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 1,296,363,561.84 元，资本公积（股本溢 价）余额为 325,694,852.57 元。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2024-019 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等部门联合发布的《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《公司内部审计制度》 等有关规范和制度要求，结合公司自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、 制衡性、适应性和成本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、内部监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组 织管理结构和内部控制制度，形成完善的内部控制管理体系。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内 ...