安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投 资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第四章 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-011 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 09:30 网络投票时 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0950 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 [在此处键入] 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司（以下简称"安科生物"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具 了容诚审字[2024]230Z0957 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，安科生物管理层编制了后 附的安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总 表并保证其真实、准确、完整是安 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（至少包括一名专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格， ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 1.宗旨 为进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）以及《安徽 安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定， 制订本规则。 2.监事会职能 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 3.公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的 协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事 4.监事一般应具备下列条件： 4.1 能够维护全体股东的权益； 4.2 坚持原则，清正廉洁，办事公道； 4.3 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2024-009 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第 十次会议于 2024 年 3 月 26 日 15:30 以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 16 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 11 人，实到董事 11 人， 公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会 议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议 并形成了以下决议： 1、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》 公司董事会认真听取了宋礼华先生《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 完成了公司 2023 年度既定经营目标。 本议案以11票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 根据相关法律、法规 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程 二○二四年三月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 3 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照 ...

1.为进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司股东大会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽 安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求，特 制定本公司股东大会议事规则。 2.公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 科技解读生物爱心成就健康 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 3.股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 3.1决定公司的经营方针和投资计划； 3.2选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 3.3审议批准董事会的报告； ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-016 根据《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第 十次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》， 经公司独立 董事专门会议对非独立董事候选人的任职资格审查通过后，董事会同意提名杜贤 宇先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到第八届监事会主席杜贤宇先生递交的书面辞职报告，因职务调整申请辞去 公司第八届监事会监事会主席的职务。根据《公司法》和《公司章程》 等有关 规定，杜贤宇先生的辞职报告自送达监事会之日起生效，其辞职将不会导致监事 会人数低于法定最低人数，职工代表人数占监事会监事总人数的比例不低于 1/3。 2024 年 3 月 27 日 附件： 安徽安 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-013 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称"公司"）及全资子公司 因日常经营需要，在分析 2023 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计 2024 年度与关联方发生合计不 900 万元的日常关联交易。2023 年度发生的日常经营 性关联交易金额合计为 176.15 万元。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 已对该事项回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易审议事项累计金额未超过 3,000 万元且未达到公司最近一期经 审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东大 ...