惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事 独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （李春歌） 1 / 7 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，定期检查公司经营 情况，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事及专门委员 会的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-047 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚审字[2025]200Z0658 号标准无保留意见的 审计报告。 二、财务状况 1、资产构成情况 | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 | 日 | 增减金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | | 9,064,859,345.79 | 10,506,208,550.05 | | -1,441,349,204.26 | -13.72% | | | 交易性金融资产 | | 4,527,842,320.00 | 3,152,615,50 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-050 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定 进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公 司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第六届董 事会第五十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、本次变更会计政策概述 1、变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释17号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解 释规定自2024年1月1日起施行。 二、本次变更会计政策对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的解释17号和解释18号 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0237 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0237 号 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能公司"）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠州亿纬锂能股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关 规定的要求，公司董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将 相关情况说明如下： 一、 证券与衍生品投资审议批准情况 （一）证券投资 2021年12月9日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第四十二次会议审议通过了《关于与关联方共同参与认购广州发展非公开发 行股票暨关联交易的议案》。公司及控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿 纬控股"）拟以自有及自筹资金50,000万元共同参与认购广州发展集团股份有限公司 （以下简称"广州发展"）非公开发行的股票，其中公司拟认购价款总额为10,000万 元，亿纬控股拟认购价款总额为40,000万元。 2023年6月27日、2024年6月27日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议、 第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展额度 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步推动惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《惠州亿纬锂 能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，特制 定《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内 容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 特殊情况是指，公司若有重大投资计划或重大资金支出等事项发生，可以不 进行现金分红。 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司未来发展规划、经营状况及盈 利能力等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 本规划充分重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公 司正常生产 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-051 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司提供担保总额超 过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2025年4月17日召开的第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于对子公 司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、 担保情况概述 1、公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称"亿纬动力"）拟向浙商银行股 份有限公司武汉分行申请新增不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信期限不 超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬动力提供连带责任担保。 2、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称"惠州亿纬动力"）拟向 中国建设银行股份有限公司及其下属各级机构申请不超过人民币35,000万元的敞口授 信额度，授信期限不超过一年；拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民 币20,000万元的综合授信额度，授信期限不超过一年。为支持子公 ...