证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2025 年 4 月 21 日投资者关系活动记录表 编号：【2025】第 013 号 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 浙商证券：王明路 太平洋资管：汪奇立 华商基金：余丹妮 银华基金：李宛达 华夏基金：袁绮蔓 时 间 2025 年 4 月 21 日 地 点 公司会议室 上市公司接 待人员姓名 证券事务代表：孙志芳 投资者关系活动 主要内容介绍 Q1、公司 2024 年度经营情况 2024 年度，公司继续以成为"中国医药制造百强企业"为中长期 发展目标，践行"化药+中药"双轮驱动的业务模式：化药板块主要 聚焦于对比剂产品、降糖类产品、原料药等化学药品的生产、研发、 营销等工作。中成药板块，公司自主研发的九味镇心颗粒持续拓展市 场；2024 年 6 月，公司通过收购天原药业 80%股权，将中成药产品数 量增加至 59 个，打造了较为丰富的中成药产品矩阵，实现了在中枢神 经、清热解毒、补益类等领域的布局；以九味镇 ...

本报告期，公司经营稳定，归属于上市公司股东的净利润同比大 幅上升的主要原因如下：一是上期公司对收购浙江海昌药业股份有限 公司形成的商誉计提减值损失 3,182.16 万元，而本期无此事项；二是 近年来，通过积极调整，公司已逐步克服碘系列对比剂产品因集采价 格下滑带来的挑战，业务呈现回暖态势，与此同时，钆类对比剂产品 线不断丰富，公司各类对比剂产品持续开拓海外市场，推动营收及利 润实现增长；三是公司前期大量研发投入，本报告期内公司在资源配 置和研发效率上实现了优化与提升，同时受研发项目阶段性投入影响， 研发费用较上期减少。 证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2025 年 4 月 18 日投资者关系活动记录表 编号：【2025】第 012 号 | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 华安证券：刘洪飞 | □其他 华安证券：谭国超 | | | 华安证券：陈珈蔚 远策投资：郭迅 | 相聚资本：邓 ...

近期北陆药业（300016）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 盈利能力显著回升 北陆药业在2024年的年报中展示了其盈利能力的显著回升。公司营业总收入达到9.84亿元，同比上升 10.42%。归母净利润为1365.17万元，同比上升119.02%；扣非净利润为1409.44万元，同比上升 120.27%。毛利率为47.67%，同比增加了1.42个百分点；净利率为0.03%，同比增加了100.29个百分点。 研发投入减少 公司研发投入为6,923.81万元，较去年同期下降43.40%，主要原因是研发进入平稳阶段并优化资源配 置。虽然研发投入减少，但公司仍获批多个新产品注册证书，并完成了多项一致性评价。 国际化进展 公司在国际化方面取得了一定进展，实现海外营业收入13,216.14万元，同比增长15.02%。公司正积极 推进钆布醇的欧盟注册工作，以提升海外市场的营收规模。 风险提示 公司面临的风险包括行业政策变化、产品未中标或价格下降、研发进度或结果不理想、环境保护及安全 生产、并购后整合及协同的风险。公司表示将通过实时关注政策变化、提升质量管理能力、加强研发管 理、重视安全环保生产、全面开展整合与 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，恪守职责，依法独立行使职权， 列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司生产经营活 动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督， 并审慎发表意见，切实维护公司及股东利益，保障公司规范运作和健康发展。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通 知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况 如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会第十二次会议 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 巨潮资讯网：《第八届监事会第十 二次会议决议公告》（2024-003） | | 第八届监事会第十三次会议 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 巨潮资讯 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年度审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度经审计业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业 包括制造业；信息 ...

本报告期，公司经营稳定，归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升的 主要原因如下：一是上期公司对收购浙江海昌药业股份有限公司形成的商誉计 提减值损失 3,182.16 万元，而本期无此事项；二是近年来，通过积极调整，公 司已逐步克服碘系列对比剂产品因集采价格下滑带来的挑战，业务呈现回暖态 势，与此同时，钆类对比剂产品线不断丰富，公司各类对比剂产品持续开拓海 外市场，推动营收及利润实现增长；三是公司前期大量研发投入，本报告期内 公司在资源配置和研发效率上实现了优化与提升，同时受研发项目阶段性投入 影响，研发费用较上期减少。 1 二、2024 年度董事会运作情况 2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和其他法律、法 规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专门委员会在 公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、 风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作 用。 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开十次董事会会议，会议的召开程序符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具 体情 ...

北京北陆药业股份有限公司 董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-028 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，公司 向社会公开发行面值不超过人民币500,000,000.00元的可转换公司债券。根据《北 京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，公司债 券发行面值50,000万元，每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为100 元/张。扣除与本次发行有关的费用10, ...

北京北陆药业股份有限公司 2024年度社会责任报告 二Ｏ二五年四月 前 言 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"北陆药业"或"公司"）的发展 壮大离不开国家、社会和其他利益相关者的支持与帮助。作为社会群体中的一 员，特别是作为一家上市公司，我们深刻地认识到在实现企业发展的同时，还 应积极承担起对国家、社会、自然环境与资源，以及利益相关方的责任。因此， 我们始终坚持"细分领域，做大份额"的经营理念，并以"员工成长、患者信 赖、医生尊敬、伙伴共赢"为目标，在做好经营管理各项工作的同时，切实保 护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业。 药品关系国计民生，必须是安全、有效和适用的。公司以"立足精准检测， 追求身心健康"为使命，严格履行对消费者、对社会的责任。本企业对患者及 社会有以下主要责任： 1、药品生产规范性与安全性是企业经营的底线与命脉所在。公司秉持ICH Q12（药品生命周期管理）理念，重视药品全生命周期管理，包括药品的研发、 生产及上市的各个环节。公司所有生产线均符合动态GMP（药品生产质量管理 规范）监管要求，密云药厂对比剂生产线已顺利通过欧盟 ...

北京北陆药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京北陆药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"北陆药业"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

2024年度财务决算报告 2024 年度北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会领导下， 管理层和全体员工稳健有序地开展经营工作。2024 年度财务会计报表已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了致同审字（2025）第 110A012288 号标准无保留意见的审计报告。公司依据本年经营及财务情况编制《2024 年度财 务决算报告》，现报告如下： 一、2024 年度主要会计数据 单位：万元 | 经营成果 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 98,355.45 | 89,071.81 | 10.42% | | 营业成本 | 51,465.82 | 47,200.82 | 9.04% | | 营业利润 | -59.58 | -10,043.88 | 99.41% | | 利润总额 | -78.39 | -10,115.47 | 99.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,365.17 | -7,175.71 | 119.02% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ...