北京北陆药业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A012288 号 北京北陆药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京北陆药业股份有限公司（以下简称 北陆药业公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了北陆药业公司 20 ...

目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 北京北陆药业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京北陆药业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A007915 号 北京北陆药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京北陆药业股份有限公司（以下简称"北陆 药业公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《北陆药业公司 2024 年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月十六日 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 ...

内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A012321 号 北京北陆药业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北陆药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 北京北陆药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京北陆药业股份有限公司（以下简称 北陆药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是北陆药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2024年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 监督公司规范化运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益，充分发挥 了独立董事的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人郑斌，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士、 法律硕士。现任公司独立董事、北京集佳知识产权代理有限公司合伙人。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 1 本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2024年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 监督公司规范化运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益，充分发挥 了独立董事的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人曹纲，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册 会计师、税务师、经济师、资产评估师。现任公司独立董事、中勤万信会计师 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○二五年四月十六日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，北京北陆药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王英典、郑斌、曹纲的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事王英典、郑斌、曹纲的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2024年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 监督公司规范化运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益，充分发挥 了独立董事的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王英典，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。现任公司独立董事、北京诺思兰德生 物技术股份有限公司独立董事、永泰生物制药有限公司（港）独立董事，曾任 北京师范大学生命科学学院教授；兼任中国成人教育协会健康智慧教育专业委 员会理事长、北京生物工程学会副理事长以及《高等生物学教学研究》杂志副 主编和《植物学报》 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 披露日期：2025.04.18 1 公告编号：2025-024 北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2024 年年度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王旭、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 曾妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期，公司实现营业收入 98,355.45 万元，同比增长 10.42%；归属于 上市公司股东的净利润 1,365.17 万元，同比增加 119.02%，其中母公司净利润 5,635.84 万元，同比增加 838.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 1,409.44 万元，同比增加 120.27%。 本报告期，公司经营稳定 ...

北陆药业（300016）公告，2024年营业收入9.84亿元，同比增长10.42%。归属于上市公司股东的净利润 1365.17万元，同比增长119.02%。基本每股收益0.03元/股，同比增长120.00%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于 2025 年 4 月 19 日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求， 公司拟修订《北京北陆药业股份有限公司章程》等相关制度后，再进行换届选 举。为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、监事会相关工作的连续性 和稳定性，公司第八届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事 会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管 理人员将继续按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规及《北京北陆药业股份有限公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及 高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，及时履行信息披露义务。 1 债券代码： ...