股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-029 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 控股股东及其关联人占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"、"北陆药业"）2024 年度 审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了 专项报告。具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其关联人占用资金情况专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京北陆药业股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2025） 第 110A007912 号）。根据中国注册会计师执业准则审计了北陆药业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致 同审字（2025）第 110A012288 号无保留意见审计报告。 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-026 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构，续聘事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 1 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-022 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○二五年四月十八日 1 北京北陆药业股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-034 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 1 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年 5月9日（星期五）下午15:00至16:00在"约调研"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投 资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"， 搜索"北陆药业"参与交流； 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王 ...

北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准 则解释第18号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-030 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披 露、关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日， ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-031 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议审议通 过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月8日（星期四）下午14：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年5月8日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日上午9：15至下午 15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次 会议于2025年4月16日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表 决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过 了以下议案： 一、2024年度监事会工作报告 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、 召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指 定信息披露网站披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号： ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-032 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议于2025年4月16日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、2024年度总经理工作报告 公司在 2024 年继续落实"化药+中药"双轮驱动战略布局，主营业务依然 专注于对比剂、降糖药以及中枢神经类中成药的生产与销售，同时通过收购承 德天原药业有限公司进一步扩大中成药战略版图。 本报告期，公司实现营业收入 98,355.45 万元，同比增长 10.42%；归属于 上市公司股东的净利润 1,365.17 万元，同比增加 119.02%，其 ...

一、审议程序 （一）董事会意见 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-023 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业"）于 2025 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情 况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意 将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相 关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-027 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理 办法（2025 年修正）》等相关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《 ...