| （十五）审议批准变更募集资金用途事 | 股计划； | | --- | --- | | 项； | （十五）公司因公司章程第二十三条第 | | （十六）审议批准股权激励计划和员工持 | （一）、（二）项规定的情形收购本公司股份 | | 股计划； | 作出决议； | | （十七）公司因公司章程第二十三条第 | （十六）年度股东会授权董事会决定向特 | | （一）、（二）项规定的情形收购本公司股份 | 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 | | 作出决议； | 不超过最近一年末净资产 20%的股票，该项授 | | （十八）审议批准法律、行政法规、部门 | 权在下一年度股东会召开日失效； | | 规章及《公司章程》规定应当由股东大会决定 | （十七）审议批准法律、行政法规、部门 | | 的其他事项。 | 规章及《公司章程》规定应当由股东会决定的 | | | 其他事项。 | | | 股东会可以授权董事会对发行公司债券 | | | 作出决议。 | | 第十四条 有下列情形之一的，公司在事 | 第十四条 有下列情形之一的，公司在事 | | 实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： | 实发生之日起两个月以内召开临 ...

网宿科技股份有限公司 监事会议事规则修订对照说明 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司监事会议事 规则》进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 监事会行使下列职权： | 第六条 监事会行使下列职权： | | … | … | | （三）对董事、高级管理人员执行公司职 | （三）对董事、高级管理人员执行公司职 | | 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 | 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 | | 《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级 | 《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管 | | 管理人员提出罢免的建议； | 理人员提出解任的建议； | | … | … | | （七）依照《公司法》第一百五十一条的 | （七）依照《公司法》第一百八十九条的 | | 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； | 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； | | … | … | | ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-070 网宿科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第十一次会议审议并通过了《关于为全资 子公司提供担保的议案》。为支持公司全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称 "厦门网宿"）的业务拓展，公司董事会同意在确保规范运作和风险可控的前提 下，为厦门网宿向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行上海分 行"）申请授信提供总额度不超过 60,000 万元人民币的连带责任担保，担保额 度的有效期为自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起一年。实际担保期 限最长不超过厦门网宿履行协议约定的各项义务的期限届满之日起三年，并授权 公司董事长或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www. ...

网宿科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 9 月修订） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 监事会会议的召开 2 | | 第四章 | 监事会会议表决 4 | | 第五章 | 监事会决议案的执行和反馈 5 | | 第六章 | 附则 5 | 网宿科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》和其他法律以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 监事会对股东会负责。对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职 责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。 第四条 监事会 ...

基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。 除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公 司章程》进行修订。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 244,069.7815 | 万元。 | 244,024.5687 万元。 | | | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表 | | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代表 | 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 人。 | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第十五条 | 公司股份的发行，实行公开、 | 第十五条 公司股份的发行，实行公 | | 公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 | | 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份 | ...

网宿科技股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于网宿科技股份有限公司 变更募投项目实施主体的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 网宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）非公开发行股票的 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网宿科技变更募投项目实 施主体事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。 募集资金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集 资金净额为 3,547,128,782.40 元。国泰君安作为网宿科技本次非公开发行 ...

网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 9 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 4 | | 第四章 | 股东会的提案和通知 5 | | 第五章 | 股东会的召开 7 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 9 | | 第七章 | 附则 12 | 网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益，明确 股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地 行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规 则。 （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com ...

网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 9 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 5 | | 第四章 | 董事会会议表决 7 | | 第五章 | 董事会决议的执行和反馈 9 | | 第六章 | 附则 10 | 网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范本公 司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规 则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司 ...

网宿科技股份有限公司 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报及股份锁定 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司向 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父 母、子女、兄弟姐妹等）的信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账 户、离任职时间等）： 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事 ...