表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 网宿科技股份有限公司监事会 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 11：00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监 事会主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上的《2024年第三季度报告》。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-079 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、 ...

网宿科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第四个行 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-076 权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予股票期权的期权代码：036430， 期权简称：网宿 JLC8。 2、本次激励计划分四期行权，本次为第四个行权期。本次可行权的激励对 象共 173 名，可行权的股票期权数量为 5,560,880 份，占公司目前总股本的比例 为 0.2278%。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权实际可行权期间为 2024 年 10 月 25 日至 2025 年 6 月 11 日。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《关于 公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>第四个行权期/解锁期行权/解锁 条件成 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-075 网宿科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第 六届董事会第八次会议及 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审 议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用 金额不超过人民币 50 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、 证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险的理财产品。购买理财 产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，投资期限至 2024 年 12 月 10 日。具体内容见公司于 2023 年 12 月 2 日公告的《关于调整使用闲置自有 资金购买理财产品的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2023-144）。 一、理财产品的基本情况 自前次《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-063） 披露后，公司使用 ...

部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-074 网宿科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开了第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公 司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>授予激励对象、股票期权数量暨回 购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会决定取消授予股票期权的 2 名离职 人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计 32,000 份，另外，因公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的激励对象中有 5 人在第四个 行权期对应的个人绩效考核结果为不合格，根据公司《2020 年股票期权与限制 性股票激励计划》规定，公司决定注销其持有的第四个行权期对应的股票期权 290,680 份。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会 第十五次会议，审议通过《关于注销公司<2 ...

另外，经公司2024年第一次临时股东大会审议，决定回购注销《2020年股票 期权与限制性股票激励计划》授予的部分限制性股票合计665,825股，公司股份 总 数 对 应 减 少 665,825 股 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整公司2020年股票期权与限制性 股票激励计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2024-047）。 基于上述事项，公司股份总数合计减少452,128股。公司股份总数由 2,440,697,815股减至2,440,245,687股，公司注册资本由2,440,697,815元减至 2,440,245,687元。鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本 减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应 的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施 本次回购注销事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据 证券代码：3 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于网宿科技股份有限公司 致：网宿科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受网宿科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《网宿科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-072 网宿科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 在上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 座 5 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘成彦先生、副董事长 Hong Ke （洪珂）先生因工作原因不能现场出席本次会议，根据《公司法》相关规定，本次 会议由公司过半数的董事推举的董事周丽萍女士主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-071 网宿科技股份有限公司 关于公司《2023 年限制性股票激励计划》第一个归属期 限制性股票归属结果暨股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日为2024年9月26日。 2、本次归属的限制性股票数量为15,380,000股，占目前公司总股本的 0.6301%，涉及激励对象共计240人，归属价格为3.12元/股。 3、本次归属的限制性股票除高管锁定股外无其他限售安排，股票上市后即 可流通。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第六届 董事会第十四次会议与第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划>第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 《2023年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属 条件已经成就。近日，公司办理完成了本激励计划第一个归属期限制性股票的归 属登记工作，现就有关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一） ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议决 定于2024年9月27日（星期五）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，公司 于2024年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059），于2024年9 月13日公告了《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2024年第一 次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-066）。本次股东大会将采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提 示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-069 网宿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十四次会议审议 通过，决定召开2024年 ...

网宿科技股份有限公司 董事会议事规则修订对照说明 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司董事会议事规 则》进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为了完善网宿科技股份有限公 | | 第一条 为了完善网宿科技股份有限公 | 司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规 | | 司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规 | | | | 范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 | | 范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 | 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 | | 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 | | | | 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 | | 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | | 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 | | ...