u C C PARTNER 关于无锡宝通科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的 补充法律意见书(三) 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 4-1-4-1 补充法律意见书(三) 宝通科技可转债 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(三) 致:无锡宝通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规 和中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号一公开发 行证券的法律意见书和律师工作报告》,以及中国证监会与中华人民共和国司 法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等有关规定,江苏世纪同仁律师事务所(以下 简称"本所")受无锡宝通科技股份有限公司(以下简称"发行人")委托, 作为发行人公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的特聘法律顾 问,就本次发行事宜于 2019年 10月 7日出具了《江苏世纪同仁律师事务所关 于无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的法律意见书》 (以下简称"《法律意见书》")、《江苏世纪同 ...

关于无锡宝通科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的 补充法律意见书(一) 汇 苏世纪『 江苏世纪| 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 4-1-2-1 补充法律意见书(一) 宝通科技可转债 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(一) 致:无锡宝通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规 和中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号一公开发 行证券的法律意见书和律师工作报告》,以及中国证监会与中华人民共和国司 法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等有关规定,江苏世纪同仁律师事务所(以下 简称"本所")受无锡宝通科技股份有限公司(以下简称"发行人")委托, 作为发行人公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的特聘法律顾 问,就本次发行事宜于 2019年 10月 7日出具了《江苏世纪同仁律师事务所关 于无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的法律意见书》 (以下简称"《法律意见书》"》、《江苏世纪同仁 ...

宝通科技20240508_智能速览 问答回顾 发言人 答：年报中详细披露了流水排名前五的游戏，第一名为马赛克英雄，第二名为海南高速自研 的bloodline。bloodline在2022年下半年开始推广，四个季度流水稳定，三季度流水约6千多万人民币。 本纪要由AI生成 内容以同名音频为准 请勿外传，仅供个人学习使用 发言人 问：2023年游戏储备情况如何？ 发言人 答：2024年储备的游戏有海南高速资源的TAG，一款SLG游戏，以及另外三款代号游戏。其 中，TAG是重点产品。此外，代理线方面，白金回廊进展最快，计划在韩国地区发行。 发言人 答：工业互联网业务在2023年实现了营收和利润的双增长，尽管智能化产品的业务表现不 佳，但整体上实现了利润增长。增长点主要来自海外和国内老客户的新需求，海外产能利用率接近满 产，并计划在泰国落地新的智慧化工厂。 本纪要由AI生成 内容以同名音频为准 请勿外传，仅供个人学习使用 发言人 答：投资变化对利润的影响较大，尤其是在2023年，公允价值变动科目大约产生了8600万的负 向影响。这主要是因为通过产业基金投资的项目在A股市场表现不佳，特别是在二级市场表现较差，股 价波动较 ...

宝通科技23年报及24一季报交流240508信达原文 2024年05月08日11:50 发言人100:02 我的投资目标、财务状况或需求。会议中如涉及第三方专家发言，其内容仅代表专家个人观点。根据监 管规定，未经信达证券书面授权，严禁任何机构或个人转发、转载录音，制作并传播纪要或引用会议的 任何部分内容。对于违反上述情形的，信达证券对此等行为不承担任何责任，且信达证券将保留一切法 律权。感谢您的理解和支持。 发言人200:35 好的，感谢各位投资者参加我们今天的信达的新式生产力巡礼的策略会。这次我们邀请到我们宝通科技 常IRD常总来给我们对二三年年报以及24年的一季报进行交流分享。我是信达证券传媒互联网首席分析 师冯翠婷，今天将会有我以及我同事是白云畔来给大家主持说说宝通。 发言人201:05 宝通其实二三年的以及24年的一季报也出来了。整体来看，因为受投资业务的影响，我们看到公司的二 三年稍微利润上是有一些下滑的。公司的营收是同比增长11%，扣费大概是1.561元。24年的一季度，公 司实现营收的增长的11%，营收大概是八个多亿规模，净利大概八千多万。相较去年的一季度，归母净 利是实现了三个多点的同比增长， ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-044 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面未发生 重大不利变化。 2、假设本次发行于 2024 年 11 月末实施完毕。前述发行完成时间仅用于计 算本次发行对主要财务指标的影响，不构成公司对实际完成时间的承诺，最终以 实际完成发行时间为准。 无锡宝通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号） 等文件的有关规定，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-040 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日上午召 开第五届监事会第十八次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于 2024 年 5 月 3 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事， 本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的顺 利进行，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 ...

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策或价值判断之前，务必仔细阅读 本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第十七 次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第二十三次会议和第五届 董事会第二十五次会议审议通过，尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出 予以注册决定后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证 监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券 公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合 中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金 管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 ...

证券简称：宝通科技 证券代码：300031.SZ 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"或"公司"）结合自身 的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票的方式募集资金不超过 30,313.24 万元，扣除发行费用后拟全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带 项目。 如无特别说明，本报告中相关用语与《无锡宝通科技股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》释义相同。 2024 年 5 月 2 第一节 本次向特定对象发行股票的背景和目的 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）智能化是工业发展必然方向 工业互联网的本质和核心是通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供 应商、产品和客户紧密地连接融合起来，可以帮助制造业统合产业链，形成跨设 备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通，从而提高效率，推动整个制造服务体 系智能化，还有利 ...

证券简称：宝通科技 证券代码：300031.SZ 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 (二次修订稿） 2024 年 5 月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事宜已经公司第五届董事会第十 ...