证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-018 湖南中科电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 | 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业， | | | --- | --- | | 农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建 | | | 筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作 | | | 等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | 2.投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和 购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿 限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务 所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民 事责任 ...

湖南中科电气股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、附件………………………………………………………… 第 14—17 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 14 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 15 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 16—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-319 号 湖南中科电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南中科电气股份有限公司（以下简称中科电气公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中科电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中科电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-025 湖南中科电气股份有限公司 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长余新女士，总经理皮涛先生， 副总经理兼董事会秘书张斌先生，副总经理宋异先生，财务总监马崴先生，独立董事李 馨子女士，保荐代表人杨逸飞先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月7日（星期三） 15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ （问题征集专题页面二维码） 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十四日 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025年4月24 日发布，为了使广大投资者更深入、全面的了解公司生产经 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-020 1、交易基本情况 （1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造 成不利影响。 （2）交易品种或交易工具：远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。 （3）交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，交易场所与本公司不存 在关联关系。 （4）交易金额：拟开展的外汇衍生品交易业务任一时点余额不超过10,000万美元， 本额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。 2、审议程序 湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六届董事 会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇 衍生品交易业务的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示 公司开展外汇衍生品交易遵 ...

公司在任独立董事肖劲先生、李馨子女士及钟鸣女士均未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，其与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 湖南中科电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 湖南中科电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 1 纳入评价范围的主要事项包括公司法人治理结构、内部审计、人力资源、企 业文化、财务管理、交易活动、关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信 息披露等业务。重点关注的高风险领域主要包括：募集资金、重大投资、对外担 保、关联交易。 1、法人治理结构 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律和相关规定建立了规 范的法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会和经理层）和议事规则（包 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对中科电气 2024 年度内部控制自我评价报 告相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、内部控制制度评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...

湖南中科电气股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2018 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2019〕975 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开 发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,489.84 万股，发行价为 每股人民币 5.08 元，共计募集资金 53,288.37 万元，坐扣承销和保荐费用 802.16 万元后的 募集资金为 52,486.21 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-019 湖南中科电气股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办理具 体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事会授权公 司及子公司法定代表人签署办理授信事宜中产生的相关文件。 特此公告。 一、申请银行授信的具体情况 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及公司 全资、控股子公司（以下简称"公司及子公司"）拟向银行等金融机构申请综合授 信，综合授信额度合计不超过人民币100亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请 并获批的综合授信额度），授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至下一 年度股东大会授权日止。 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供 公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应 收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。 本次申请综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。 如公司及子公司在综合授信期限内资金需求超过上述综合授信额度，新增授 ...

法定代表人：余新 主管会计工作的负责人：马崴 会计机构负责人：彭燕舞 编制单位：湖南中科电气股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 湖南中科星城科技有限公司 子公司 其他应收款 850.00 9.70 859.70 借款 非经营性往来 贵州中科星城石墨有限公司 子公司 其他应收款 9,399.29 10.18 9,409.48 借款 非经营性往来 湖南中科智造工程技术有限公司 子公司 其他应收款 20.00 20.00 借款 非经营性往来 总 计 - - - 850.00 9,419.29 19.88 10,289.18 - 2024年期末 占用资金余额 2024年期末 往来资金余额 占用形成原因 往来形成原因 占用性质 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2024年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-024 湖南中科电气股份有限公司 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十二次会议决议召开本次 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 网络投票日期、时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用 ...