华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对中科电气使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核 查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集 资金的注册申请。根据发行结果，公司本次向11名特定对象发行股票总数量为 81,102,941 股 ， 发 行 价 格 为 27.20 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币24,584,266.63元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币2,181,415,728.57元。募集资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 控股子公司与石棉县集能新材料有限公司 2025 年度日常关 联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对中科电气控股子公司与石棉县集能新材料有限公司2025年度 日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于石棉县集能新材料有限公司（以下简称"集能新材料"）为公司的参股 公司，公司持有其37.50%的股权，且集能新材料从事负极材料石墨化加工业务， 为公司新能源材料事业部下辖湖南中科星城石墨有限公司、贵州中科星城石墨有 限公司等控股子公司（含全资子公司，下同）的供应商，同时公司新能源材料事 业部相关控股子公司向集能新材料销售尾粉作为其石墨化加工所需辅料。由此， 公司董事会就新能源材料事业部相关控股子公司与集能 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-001 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 9 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 1 月 13 日 15:30 以现场结合通讯表决方式召开，现场会议 会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议，独立董事李馨子、钟鸣及非独立董事郑健以通讯表决方式参加本次 会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度控股子公司与石棉县集能新材料有 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-006 湖南中科电气股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 4：30，在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿 达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 其中，中小股东表决情况：同意 84,720,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的 99.4558％；反对 177,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 0.2084％；弃权 28 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 12 月 24 日对中科电气 2024 年 有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：中科电气 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董瑞超 联系电话：0755-82492010 | | | 保荐代表人姓名：杨逸飞 联系电话：0755-82492010 | | | 现场检查人员姓名：董瑞超、黄鹏 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 24 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其他管理制度、公司"三会"资料；核查董监 | ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 湖南中科电气股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定 以及中科电气的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对中科电气的董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相 关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督 管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 24 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对中科电气董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 的持续培训工作，特向贵所报送培 ...

2、本次会议于 2024 年 12 月 27 日下午 1:00 以现场结合通讯表决方式召开，现场 会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-072 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出 席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。 4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-073 湖南中科电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十次会议决议召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）16:30 网络投票日期、时间：2025 年 1 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-070 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年12月24日以专人送达及电子邮件等方式发 出。 2、本次会议于2024年12月27日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会 议地址设在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席 或缺席本次会议，独立董事肖劲、李馨子、钟鸣以及非独立董事郑健以通讯表决方式 参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》 ； 公司拟将 202 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对中科电气调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金事 项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、本次调整涉及募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集 资金的注册申请。根据发行结果，公司本次向11名特定对象发行股票总数量为 81,102,941 股 ， 发 行 价 格 为 27.20 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币24,584,266.63元（不含税）后， ...