第一条 为规范湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，保证财务信息的真实 性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、 湖南中科电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券监督管理部门的相 关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。 公司选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师事务所和承办公司资 产评估业务的资产评估机构，参照本制度履行有关选聘程序。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。选聘结果未出前， 公司不能聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-071 湖南中科电气股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开第六届董 事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资 规模并永久补充流动资金的议案》，拟将公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资 项目"湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目"（以下简称 "募投项目"）中部分工序产线设备结合公司各负极材料生产基地（控股子公司）建设 需求进行优化布局。本次优化调整的相关工序产线设备涉及募集资金投资金额 79,507,484.01元，将由募投项目实施主体湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南 中科星城"）以自有资金归还至对应的募集资金专用账户中，并将该部分资金永久补充 流动资金，同时调减该募投项目的募集资金投资规模。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-069 湖南中科电气股份有限公司 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日、2024年5 月17日召开第六届董事会第七次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司分别于2024年4月27日、2024年5 月18日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》《2023年度股东大会决 议公告》。 公司于近日收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师变更情况 天健所作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计机构，原委 派张恩学先生和余仁佩女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作安排变动， 现委派胡苗女士接替余仁佩女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为张恩 学先生和胡苗女士。 二、本次变更后新任签字注册会计师信息 1.基本信息 胡苗女士 2016 年 7 月成为中国注册会计师，自 2016 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Zhongke Electric (300035 SZ) [5] Core Views - Zhongke Electric's Q3 2024 performance exceeded expectations, driven by increased revenue and profitability due to higher proportion of fast-charging products and optimized product structure [5] - Revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 3 884 billion, a year-on-year increase of 10 27% [5] - Net profit attributable to the parent company was RMB 184 million, a significant year-on-year increase of 426 25% [5] - Q3 revenue was RMB 1 62 billion, up 25 8% year-on-year and 35 2% quarter-on-quarter [5] - Q3 net profit attributable to the parent company was RMB 114 million, up 66 5% year-on-year and 151 27% quarter-on-quarter [5] Financial Performance - The company's gross profit margin improved due to higher prices of fast-charging products and reduced graphite processing costs [6] - Q3 expense ratio was 9 71%, down 2 32 percentage points year-on-year and 2 17 percentage points quarter-on-quarter, indicating effective cost control [6] - Q3 net profit margin reached 7 06%, showing significant quarter-on-quarter improvement [6] Future Outlook - The company is expected to maintain strong production in Q4 2024, with full capacity utilization [7] - The Qujing joint venture base's first-phase integrated capacity is expected to reach production within the year, further reducing costs [7] - The company has secured fast-charging orders from major domestic and international customers, including CATL, AVIC, EVE, LG, and SK [7] - Q4 2024 is expected to see continued improvement in per-ton profitability due to high capacity utilization and favorable product pricing [7] Financial Projections - Revenue is projected to grow from RMB 4 908 billion in 2023 to RMB 11 929 billion in 2026 [17] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from RMB 42 million in 2023 to RMB 812 million in 2026 [17] - EPS is forecasted to rise from RMB 0 06 in 2023 to RMB 1 19 in 2026 [17]

2024 年 11 月 14 日 评级 买入 | --- | --- | |-----------------------|------------| | 评级变动 交易数据 | 维持 | | 当前价格（元） | 16.03 | | 52 周价格区间（元） | 7.11-18.14 | | 总市值（百万） | 10987.39 | | 流通市值（百万） | 9351.20 | | 总股本（万股） | 68542.70 | | 流通股（万股） | 58335.20 | 涨跌幅比较 11% 61% 111% 中科电气 电池 -39% | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|---------|---------|---------|---------| | 2023-11 | 2024-02 | 2024-05 | 2024-08 | 2024-11 | | % | | 1M | 3M | 12M | | 中科电气 | | 60.78 | 96.69 | 40.61 | | 电池 | | 17.68 | 53.05 | 14.97 | 杨鑫 分析师 执业证书编号:S ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南中科电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2241 号 致：湖南中科电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）与 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-068 湖南中科电气股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 2：30，在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿 达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 769 人，代表公司 有表决权的股份数为 171,060,140 股，占公司有表决权股份总数的 24.9567%。其中：出 席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表 2 名股东，代表公司有表决权的股份数为 94,542,942 股，占公司有表决权股份总数的 13.7933%；参加网络投票的股 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook compared to the market index [4][11]. Core Insights - The company reported a revenue of 3.884 billion yuan for Q1-Q3 2024, representing a year-on-year increase of 10.27%. The net profit attributable to shareholders reached 184 million yuan, a significant increase of 426.25% year-on-year [2][6]. - In Q3 alone, the company achieved a revenue of 1.620 billion yuan, up 25.79% year-on-year and 35.23% quarter-on-quarter, with a net profit of 114 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 66.49% and a quarter-on-quarter increase of 151.27% [2][6]. - The report highlights that the company's gross margin and net margin improved, with Q3 gross margin at 20.47% and net margin at 8.48%, showing positive trends in profitability [6]. Financial Performance Summary - The company’s total revenue for 2024 is projected to be 5.457 billion yuan, with expected year-on-year growth rates of 11.20%, 23.95%, and 26.69% for 2025 and 2026 respectively [6][8]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 314 million yuan in 2024, with substantial growth rates of 652.87% for 2024, 72.70% for 2025, and 55.85% for 2026 [6][8]. - Earnings per share (EPS) are expected to be 0.46 yuan in 2024, increasing to 1.23 yuan by 2026, indicating a compound annual growth rate (CAGR) of 172.63% over three years [6][8]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading supplier of anode materials, with plans to invest up to 5 billion yuan in a new integrated production base in Morocco, aiming to enhance its production capacity and market reach [6]. - The report notes that the company has secured contracts with a well-known international automotive client, which is expected to contribute positively to future revenues [6].

湖南中科电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-062 湖南中科电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南中科电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------- ...

2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 1:00 以现场方式召开，现场会议会址在公 司长沙梅溪湖办公楼会议室。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出 席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。 4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-067 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。 监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...