| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次解除限售的激励对象共计 355 人，本次解除限售股份数量为 425.724 万股，占截至 2024 年 6 月 24 日公司股份总数的 0.56% ●本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关事 宜，敬请投资者注意。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份解除限售条 件成就的议案》，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"或"本激励计 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份解除 限售条件成就的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对 2020 年激励计划的有关 的文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳新宙邦科技股份有限公司聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚 需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议决议决定于2024年7月16日（星期二）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会 议室召开2024年第二次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年6月28日召开的第六届董事会 第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本 次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台， ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分 根据公司《2020 年限制性股票激励计划》："禁售期是指激励对象获授的限 制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划授予的限制性股 票禁售期为自归属日起的 6 个月"。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部 分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股票已于 2024 年 1 月 5 日完 成归属登记上市，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 及预留授予部分第二个归属期归属股票禁售期将于 2024 年 7 月 5 日届满，解除 限售条件将于 2024 年 7 月 5 日成就。 公司监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件将于 2024 年 7 月 5 日 成就，不存在不能解除限售的情形。公司 2020 年限制性股票激励计划 ...

| 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券简称：宙邦转债 | | | 证券代码：300037 债券代码：123158 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘任安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》 根据公司《2020 年限制性股票激励计划》："禁售期是指激励对象获授的限 制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划授予的限制性股 票禁售期为自归属日起的 6 个月"。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股票已于 2024 年 1 月 5 日 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该议案发 表了审核意见。《关于拟聘任会计师事务所的公告》具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 根据公司《2020 年限制性股票激励计划》："禁售期是指激励对象获授的限 制性股票归属后其售出限制的 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量以及集中竞价交易的委托时间均符合 1 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应 减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-029）；公司于 5 ...

[Table_StockNameRptType] 新宙邦（300037） 公司研究/公司点评 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司保密 制度的相关规定，本协议具体细节为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞 争，损害公司及投资者利益，公司根据相关规定对涉密要素进行了豁免披露。 5、公司不存在最近三年披露的相关协议无进展或进展未达预期的情况。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于控股子公司签订《电解液供应协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、协议的重大风险及重大不确定性：本协议履行期较长、金额较大，在执 行过程中，可能面临外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化或受到不可抗力 因素影响，可能会导致协议无法如期履行或无法全面履行或停止履行的情况。敬 请广大投资者注意投资风险。 2、协议的生效条件：自双方代表签署完成之日起生效。 3、协议履行 ...