| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少 公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超 过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。本次回购股份 的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 14 日刊登 ...

1、证券代码：300037 证券简称：新宙邦 2、债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 3、转股价格：41.38 元/股 4、转股时间：2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日 5、根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于宙邦转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-030），定于2024年5月14日召开公司2024年第一次 临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护 广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事 宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开的第六届董事会 第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股 ...

[Ta新ble宙_Sto邦ckN（am3eR0p0tT0yp3e7] ） 公司研究/公司点评 短期电解液盈利见底，长期有机氟释放成长性 投资评级：买入（维持） 主要观点： [Table_Rank] 报告日期： 2024-05-07 ⚫[ T事ab件le描_S述um mary] 4月25日晚间，新宙邦发布2024年一季度报告。2024Q1公司实现 [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 34.84 营业总收入15.15亿元，同比-8.00%；实现归母净利润1.65亿元，同 近12个月最高/最低（元） 53.29/29.30 比-32.80%；实现扣非归母净利润1.84亿元，同比-19.52%。 总股本（百万股） 754 流通股本（百万股） 542 ⚫ 电解液盈利承压拖累公司业绩，一体化布局提升盈利韧性 流通股比例（%） 71.96 公司业绩下滑主要原因是国内电解液产能扩张增速，导致行业竞争加 总市值（亿元） 263 流通市值（亿元） 189 剧，叠加上游原材料价格波动，使得电解液价格持续下滑。根据百川 盈孚数据，2024Q1国内电解液均价为2.1万元/吨，同比-54.15%；毛 [公Ta司ble价_C格 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益 分派，根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123158； 债券简称：宙邦转债）自 2024 年 4 月 26 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 9 日）止暂停转股。 根据规定，"宙邦转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 5 月 10 日起恢复转股。敬请"宙邦转债"债券持有人留意。 特别提示： 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 转股时间：2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日 暂停转股时间：2024 年 4 月 26 日起至 2024 年 5 月 9 日 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，本议案尚需公司股东大会审议。具体内容详见公 司于2024年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 披露的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股 份（2023年修订）》的相关规定，现将公司2024年第一次临时股东大会的股权 登记日（即2024年5月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company reported a revenue of 7.5 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 23%, and a net profit attributable to shareholders of 1.01 billion yuan, down 42.5% year-on-year [5] - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 1.5 billion yuan, a year-on-year decrease of 8% and a quarter-on-quarter decrease of 20%, with a net profit of 165 million yuan, down 33% year-on-year and 23% quarter-on-quarter [5] - The report highlights that the electrolyte business is under pressure due to intensified competition and a structural oversupply in the market, while the fluorochemical segment is expected to enter a strong growth cycle [5] Financial Performance Summary - The company’s revenue forecast for 2024-2026 has been adjusted to 7.8 billion, 9.3 billion, and 11.2 billion yuan respectively, with net profit forecasts of 1.244 billion, 1.525 billion, and 1.972 billion yuan respectively [5] - The corresponding price-to-earnings (PE) ratios are projected to be 21x, 17x, and 13x for the years 2024, 2025, and 2026 [5] - The gross margin for 2023 was reported at 28.9%, with expectations to improve to 30.5% in 2024 and further to 32.4% by 2026 [8] Market Comparison - The company’s stock performance has been compared to the CSI 300 index, showing a relative decline of 7.62% over 1 month and 28.78% over 3 months [3][2] - The report indicates that the company’s stock price has fluctuated between 29.80 and 52.08 yuan over the past 52 weeks [7] Research References - The report cites previous research on the company, including topics on profitability pressure and the potential for performance growth in the fluorochemical sector [4]

证券研究报告 公 2024年04月29日 司 报 告 新宙邦(300037) │ 行 业： 电力设备/电池 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 33.79元 电解液业绩短期承压，海外布局稳健推进 季 目标价格： 40.75元 报 点 事件： 评 基本数据 公司发布2024Q1报告，24Q1实现营收15.15亿元，同比-8.00%;归母净利 总股本/流通股本(百万股) 753.88/542.46 润1.65亿元，同比-32.80%;扣非净利润1.84亿元，同比-19.52%。 流通A股市值(百万元) 18,329.66  原材料价格下跌影响净利，有机氟业务增长强劲 每股净资产(元) 12.15 截止24年4月19日六氟磷酸锂价格已跌至7.18万元/吨，为近三年来价 资产负债率(%) 41.77 格底部。电解液行业整体产能过剩叠加竞争加剧导致公司电解液产品价格 一年内最高/最低(元) 53.29/29.30 持续磨底，影响净利。23 年公司有机氟营收 14.25 亿元，同比+21.45%， 23Q4海斯福二期开始试产，各产线已基本实现稳定产出，公司在有机氟领 股价相对走势 域技术领先地位稳固，我们预计 ...

1、债券代码：123158 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、债券简称：宙邦转债 3、调整前转股价格：人民币 41.98 元/股 4、调整后转股价格：人民币 41.38 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 10 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2036 号文"同意，深圳新宙邦 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 26 日公开发行了 1,970 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 197,000 万元。经深圳证券交易 所同意，公司 197,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券简称"宙邦转债"，债券代码"123 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）通过回 购专用证券账户持有的公司股份2,539,800股不享有利润分配权利。因此，本次实 际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额 /10股=751,342,391股×6.00元/10股=450,805,434.60元；按公司总股本折算每股现 金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=450,805,434.60元/753,882,191股 =0.5979786元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入），即按 公司总股本折算每10股现金分红5.979786元（保留到小数点后六位，最后一位直 接截取，不四舍五入）。 2、在保证本次权益分派方案不变的前提下，20 ...