| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2024 年11月12日召开的第八届董事会第十九次会议决议，公司决定于2024年11月 28日召开公司2024年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会 议通知已于2024年11月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章 程》的有关规定，现将本次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2024年第七次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午13：30； （2）网络投票时间：通过 ...

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 哈尔滨九洲集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投 资 者关系活 动类别 | □ 媒体采访 | □ □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （ ） | | | 参 与 单位名称 | 仲可婧-兴全基金 | | | | 及人员姓名 | 于鸿光 - 国泰君安证券 | | | | | 杨旭-中财投资 | | | | | 施萌予-兴业证券 | | | | | 金豪-浙商证券 | | | | | 黄麟-华创证券 | | | | | 代昌祺-华创证券 | | | | | 王盈-上海匯譽投资 | | ...

| 证券代码：300040 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：123089 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十九日 1 哈尔滨九洲集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 18 日，哈尔滨九洲集团股份有限公司持有的富裕九洲环境能 源有限责任公司富裕县 1×40MW 农林生物质热电联产项目（二期）进入补贴目录， 相关信息如下： | 序 | 项目名称 | 项目公司 | 并网规模 | 全部机组 | 上网电价(含 税)(元/千瓦 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （MW） | 并网时间 | | | | | | | | 时) | | 1 | 富裕九洲环境能源有限 | 富裕九洲环境 能源有限责任 | 40 | 2023/6/2 | 0.719 | | | 责任公司富裕县 1× | | | | | | | 40MW 农林生物质热电联 | 公司 | | ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2024 年 11 月 2 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事 会第十九次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司 100%股 权的议案》 为优化资产结构，提高运营效率，公司将持有的子公司泰来县九洲风力发电 有限责任公司（以下简称 "标的公司"）100%股权转让给中核汇能（黑龙江） 能源有限公司，股权转让价款 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2024 年 11 月 2 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届监事 会第十九次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司 100%股 权的议案》 为优化资产结构，提高运营效率，公司将持有的子公司泰来县九洲风力发电 有限责任公司（以下简称 "标的公司"）100%股权转让给中核汇能（黑龙江） 能源有限公司，股权转让价款为 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年11月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司100%股权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）子公 司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司与中核汇能（黑龙江）能源有限公司（以下简 称"中核汇能"）签订《股权转让协议》，公司将持有的子公司泰来县九洲风力发 电有限责任公司（以下简称 "标的公司"或"泰来风电"）100%股权转让给中核汇 能，股权转让价款为44,800万元。本次股权转让事项完成后，标的公司不再是公司 的子公司，不再纳入公司合并报表范围。 2、本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，因交易金额重大，需提交股东大会审议。 3、本次交易事项尚需公司股东大会通过及中核汇能完成国资备案，请投资者 注意风险。 一、交易概述： 202 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司被动形 成对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"、"股份 公司"或"九洲集团"）对泰来县九洲风力发电有限责任公司实际提供担保余额 为 38,577 万元，占最近一期经审计净资产的 13.31%，本次担保无反担保。 一、基本情况概述 1.基于公司战略调整，为优化资产结构，九洲集团子公司哈尔滨九洲能源投 资有限责任公司与中核汇能（黑龙江）能源有限公司（以下简称"中核汇能"） 签订《股权转让协议》，公司将持有的子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司 （以下简称 "标的公司"）100%股权转让给中核汇能，股权转让价款为 44,800 万元。本次股权转让事项完成后，标的公司不再是公司的子公司，不再纳入公司 合并报表范围。 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 收到黑龙江省发展和改革委员会关于分散式风电项目核准批 复的公告 2、建设地点：齐齐哈尔市富拉尔基区长青乡、杜尔门沁乡境内； 3、主要建设内容及建设规模：建设总装机容量 4.8 万千瓦风力发电机组及附属 设施，新建一座 110kV 升压站； 4、投资额度：2.6 亿元。 （二）齐市铁锋区九洲 32MW 分散式风电项目 1、项目单位：齐齐哈尔九洲二号综合能源有限公司； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"九洲集团"）收 到黑龙江省发展和改革委员会（以下简称"省发改委"）《关于齐市富区九洲48MW 分散式风电项目核准的批复》（黑发改新能源【2024】835号）、《关于齐市铁锋区 九洲32MW分散式风电项目核准的批复》（黑发改新能源【2024】836号）。 省发改委对以上项目给予核准，主要 ...

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 哈尔滨九洲集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------|---------------------------| | | | | | 投 资 者关系活 动类别 | 特定对象调研 □ 媒体采访 | □ 分析师会议 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （ ） | | 参 与 单位名称 | 张青豆-前海人寿保险 | | | 及人员姓名 | 朱冰文-顺景长城基金 | | | | 赵宇鹏-中泰证券 | | | | 黄麟-华创证券 | | | | 代昌祺-华创证券 | | | | 胡倩倩-华安证券 | | | | 孙法明-东方基金 | | | | 王锦涵-钜融资产 | | | | 刘期彧-瑞奇期货 | | | | 童帅-凯丰投资 | | | | 许从宝 - 苏州银行 | | | | 卢梦晓-西部自营 | | | | 张铭萁 - 东海 ...