哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要 求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会12次， 监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期内公司共召开了12次监事会，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 监事会 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.11 | 八届九次 | 审议通过《关于向哈尔滨农村商业银行股份有限公司新区支行申 | | | | | 请授信的议案》 | | | | | 审议通过《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请 | | | | | 银行借款并为其提供担保的议案》 | | | | | 审议通过《关于增加注册资本的议案》 | | | | | 审议通过《关于修订公司章程的议案》 | | | | | 审议 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于预计为子公司申请综合授信或融资租赁提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次担保事项为2025年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合 同。在2024年度股东大会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务 安排，择优确定融资方式，授权公司董事长在额度范围内签订相关担保协议。 2、截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保660,675.98万元（包 括本次担保）占最近一期经审计净资产的277.43%，其中担保实际发生余额为 358,675.98万元，本次新增预计担保额度为302,000万元，对合并报表外单位实 际提供担保总额为29,960万元，占最近一期经审计净资产的12.58%。公司及控股 子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的 情形。请投资者注意投资风险。 一、担保情况 ...

2.本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二十四次会议、第 八届监事会第二十四次会议审议通过，无关联董事。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等相关法律法规、规范性文件及 《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》(以下简称"《章程》")，公司及下属子 公司 2025 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。 (二)预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计情况具体如下。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 1.2025 年度哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公 司预计与齐齐哈尔九洲环境能源有限公司 (以下简称"梅里斯生物质")、泰来 环球光伏 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体股东： 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团""公司"）为了适应公司发展需 要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化 运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套指引 的相关规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规章制度的要求，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 1 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第二十四次会 议的通知。会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《监事会工作报告》 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履 行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会十二次， ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事张成武先生、刘晓光女士、丁云龙先生向董事会递交了《独立 董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 公司《2024 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事 会第二十四次 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2024年利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年利润分配方案的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 公司提出的 2024 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关 规定，既遵循了公司的实际经营情况，又兼顾了公司长远战略发展规划，有利于 公司的持续稳定发展。同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存 在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 602,849,285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金 3 ...

一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | 第 16—116 页 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 审 ...