哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2024 年 8 月 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-102 2024 年 8 月 1 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李寅、主管会计工作负责人刘振新及会计机构负责人(会计主 管人员)刘振新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，包括竞争风险、流动性风 险等，详情敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"相关内容。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文并特别注意下列风险因素 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | --- | |---------------------- ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年 半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨九洲集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3311 号），本公 司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可 转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计 募集资金人民币 500,00 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》的议案 公司《2024 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的议案 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件，公司董事会将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并 出具了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了 公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园 一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会法律意见书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲 集团"或"公司"）的委托，指派张文琳律师、秦鑫赢律师参加九洲集团 2024年第 五次临时股东大会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本 次现场会议召开的时间为 2024年8月23日（星期五）下午13：30，召开地点为哈 尔滨市松北区九洲路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年8月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月23日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 黑龙江大地律师事务所认为， ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告的更正 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）已于 2024 年 8 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告》，公告中"附件之本次股东大会提 案表决意见示例表中提案 1.00 《关于为子公司申请银行授信、融资租赁借款提 供担保的议案》"披露有误。 原公告内容"1.00 《关于为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保 的议案》"，更正后 "1.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》"， 其他内容不变。 公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息 披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量, 避免类似问题出现。 关于召开 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2024 年8月7日召开的第八届董事会第十五次会议决议，公司决定于2024年8月23 日召开公司2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议 通知已于2024年8月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》 的有关规定，现将本次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 收到黑龙江省发展和改革委员会关于分散式风电项目核准批 复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"九洲集团"）收 到黑龙江省发展和改革委员会（以下简称"省发改委"）《关于齐市梅里斯区九洲 20MW分散式风电项目》（黑发改新能源【2024】544号）、《关于松北九洲一号25MW 分散式风电项目核准的批复》（黑发改新能源【2024】543号）。 2、建设地点：梅里斯区雅尔塞镇、达呼店镇境内； 3、主要建设内容及建设规模：建设总装机容量 2 万千瓦风力发电机组及附属设 施，新建一座 35kV 压站； 4、投资额度：1.14 亿元。 （二）松北九洲一号 25MW 分散式风电项目 1、项目单位：哈尔滨九洲一发电有限公司； 2、建设地点：哈尔滨市松北区对青山镇、乐业镇境内； 省发改委对以上项目给予核准，主要批复 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定，上市公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回 购股份情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股 份 2,273,840 股，占公司当前总股本的比例为 0.39%，最高成交价为 4.71 元/股， 最低成交价为 4.15 元/股，成交总金额为人民币 10,001,678.00 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《回购指引》等相关规定，具体如下： 1 哈尔滨九洲集团股份有限公司 回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于持有的富裕九洲环境能源有限责任公司富裕县1×40MW 农林生物质热电联产项目（一期）项目进入《2024年第七 2024 年 7 月 15 日，国家电网发布《2024 年第七批可再生能源发电补贴清 单》，目前公示期已结束，哈尔滨九洲集团股份有限公司持有的富裕九洲环境能 源有限责任公司富裕县 1×40MW 农林生物质热电联产项目（一期）项目进入补贴 目录，相关信息如下： | 序 | | | 并网规 | 全部机组 | 上网电价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 项目公司 | 模 | 并网时间 | (含税)(元 | | | | | （MW） | | /千瓦时) | | 1 | 富裕九洲环境能源有限 | 富裕九洲环境 | 40 | 2023/4/19 | 0.719 | 1 | 责任公司富裕县 1× | 能源有限责任 | | --- | --- | | ...