湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李燕萍) 各位董事： 本人作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，2024年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事制度》及有关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案发表了意见或建议。在履职期间，充分发挥 独立董事专业性作用，结合自己的专业背景等，向公司提供宏观政策、产业投资 分析，提出经营管理建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2024年度履职情况介绍如下： 一、本人基本情况 本人毕业于武汉大学世界经济业博士专业，博士研究生学历，现任武汉大学 中国产学研合作问题研究中心主任，是教育部新世纪人才、国家社科重大攻关项 目首席专家、武汉大学珞珈特聘教授；兼任教育部高等学校工商管理类学科专业 教学指导委员会委员、中国人力资源开发研究会副会长、湖北省软件协会数字人 才工作委员会主委，湖北省妇女人才促进会副会长等学术职务；还兼任湖北省人 大常委会第十四届常委会委员 ...

湖北回天新材料股份有限公司 舆情管理制度 湖北回天新材料股份有限公司 第一条 为加强湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管 理，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及《 上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第四条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理工作组"）， 由董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-24 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 期限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。 3、在上述核定的融资和担保额度内，不再就具体发生的贷款或担保事项提 请公司董事会或股东大会另行审批，并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。 授权公司董事长在本决议的额度范围内，决定相关贷款和担保事宜，且根据各子 公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度，并签署贷 款或担保事宜相关的法律合同及其他文件，授权公司经营管理层具体办理相关事 宜。 1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、公司及子公司拟申请的融资额度和担保情况概述 2025 年 4 月 25 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度公司（含子公司）融资规模 和为子 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称"回天新材"或"公司"） 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对回天新材 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司公开发行可转换 公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民 币 850,000,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 11 月 2 日止，公司可转换公司债券发行 募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 5,000,000.00 元（不 含增值税），实际收到募集资金净额为人民币 845,000,000.00 元。再扣除律师、会计师、 资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用金额合计人民币 815,820.75 元（不含增值 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-20 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司部分募投项目延期的议案》，同意将"年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目"达 到预定可使用状态日期由 2025 年 5 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。本次募 投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，保荐机构对本事项出具了无异议 的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可 ...

湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第十七次会议，于 2024 年 ...

创新材料科技 粘接无限未来 联系地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1 号 股票 300041 Hubei Huitian New Materials Co., Ltd Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 证券服务热线：(0710)3626888-8068 公司网址：www. huitian.net.cn 公司邮箱：htjy2009@163. com 目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进回天新材 03 05 07 105 105 107 01/ 践行持续发展 致力公司治理 恪守商业道德 强化党建引领 优化治理，夯实企业发展根基 02/ 应对气候变化 环境合规管理 资源高效利用 严守环规，守护新材绿色家园 03/ 创新驱动前行 卓越黏合品质 提供优质服务 可持续供应链 聚焦信息安全 产业赋能，打造胶粘卓越品牌 04/ 保护员工权益 关注员工发展 守护健康安全 关爱员工，凝聚团队奋进精神 05/ 助力社区发展 共筑社会公益 推进乡村振兴 热心公益，传递回天温暖力量 指标索引 反馈意见表 附录 17 19 25 32 ...

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止投资建设回天新能源新材料 技术产业园项目的议案》，同意终止在合肥市肥东县投资建设回天新能源新材料 技术产业园项目，现将有关情况公告如下： 一、项目概述 公司于 2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 15 日分别召开第九届董事会第九次 会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在合肥投资建设回天新 能源新材料技术产业园项目的议案》，公司与肥东县人民政府签订了《投资合作 协议》，拟在合肥市肥东县投资建设年产 10 万吨新能源新材料（年产 6 万吨太阳 能光伏硅胶和年产 4 万吨新能源汽车聚氨酯胶粘剂）及研发中心项目，项目总投 资约 10 亿元，其中固定资产投资不低于 6 亿元，资金来源为公司自有资金及自 筹资金。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在合 肥投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的公告》（公告编号：2023-04）。 公司下属全资子公司合肥回天新材料科技有限公司于 2023 年 4 月与肥东县 自然资 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-26 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会 二、公司章程修订情况 根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体内容如下： | 条款 | 原条款内容 | 条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 559,422,387 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 5 ...

1、2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，立信具备执行证券、期货相关业务资格， 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无 关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资 者保护能力。且立信在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中表现了良好的职 业操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成公司 2023 年度财务报告审计等工作，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘 立信为公司 2024 年度审计机构，并同意提交董事会审议。 湖北回天新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 5、2025 年 4 月 25 日，公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过 了《公司 2024 年度财务报告》《公司 202 ...