| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-04 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 1 月 3 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际 参加本次会议的董事 9 人，经公司半数以上董事推选，会议由董事章力先生主 持，公司全体监事和部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 2、选举刘浩、李燕萍、温世扬、赵勇刚、史襄桥为第十届董事会审计委员 会委员，召集人：刘 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-01 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为 9.06 万元的"回天转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 5,596 股，占回天 转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0013%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"回天转债" 面值总额为 84,990.94 万元，占"回天转债"发行总量的比例为 99.9893%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-80 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度 的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报 表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融 机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年 ...

公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和 为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入 公司合并报表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构 申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司融资规模和为子公司提供担保额 度的公告》（公告编号：2024-26）。 （二）本次拟新增担保额度情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二 十一次会议，审议通过《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-77 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于不向下修正"回天转债"转股价格的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），湖北回 天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元。 经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11 月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"回天转债"，债券代码 "123165"。 根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，公司本次发行的可转 换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，初始转股价格为人民币 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-79 债券代码：123165 证券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。2024年12月20日， 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、股权登记日：2024年12月30日（星期一）。 7、会议出席对象： （1）截止2024年12月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 1 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-75 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名 委员会进行资格审核，公司董事会同意 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-78 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于新增为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交 2025 年第一次 临时股东大会审议，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）已审批担保额度情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要， 同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 25 亿元 ...

提名人湖北回天新材料股份有限公司董事会现就提名刘浩为湖 北回天新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-73 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名章力先生、王争业先生、冷 金洲先生、赵勇刚先生、史襄桥先生、史学林先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在 新一届董事会非独立董事就任前，公司第九届董事会非独立董事仍将继续依照法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。逐项表决结果 如下： 1、提名章力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名王争业先生为公司第十届董事会非独立董事候选人； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...