第九届监事会第二十一次会议决议公告 | 证券代码:300041 | | --- | | 债券代码:123165 | 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-74 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十一 次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开， 会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人及邮件方式送达全体监事，应出席本次会 议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主 持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公 ...

声明人_刘浩_作为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北回天新材料股份 有限公司董事会提名为湖北回天新材料股份有限公司(以下简称该公 司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-76 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会同意提名程建超先生、李沈飞先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选 人（候选人简历见附件）。 特此公告。 湖北回天新材料股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 20 日 附件 ...

提名人湖北回天新材料股份有限公司董事会现就提名温世扬为 湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为湖北回天新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被 ...

提名人湖北回天新材料股份有限公司董事会现就提名李燕萍为 湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为湖北回天新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

声明人_温世扬_作为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北回天新材料股 份有限公司董事会提名为湖北回天新材料股份有限公司(以下简称该 公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

声明人_李燕萍_作为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北回天新材料股 份有限公司董事会提名为湖北回天新材料股份有限公司(以下简称该 公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

1、债券代码：123165 债券简称：回天转债 2、转股价格：人民币 15.35 元/股 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-71 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股起止日期：2023 年 5 月 2 日至 2028 年 10 月 26 日 4、根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"中相关约定："在本次可转债存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。" 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 1 日起算，截至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-72 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度 的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报 表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融 机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。具体内 容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-70 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于光伏有机硅密封胶生产线建成投产的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该条生产线采用先进的过程控制系统并引入信息化系统，可实现数字化、自 动化、连续化生产作业，产品性能稳定，生产效率高。本次新增产线投产后，公 司光伏单组分有机硅密封胶产能可达到约 18 万吨/年，将有利于进一步优化公司 产品结构及产能布局，增强公司规模优势，巩固公司行业地位。 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 一、项目概述 为抓住光伏新能源行业发展机遇，保障光伏硅胶产品供货需求，进一步提高 市场占有率，巩固行业优势地位，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以自筹资金约 3,600 万元投资新建全自动螺杆生产线，增加光伏单组分 有机硅密封胶产能约 4.4 万吨/年。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日刊 登在中国证监会指定信 ...