2024 年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 深圳市朗科科技股份有限公司 Netac Technology Co., Ltd. 股票代码：300042 地 址：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层 网 址：www.netac.com.cn 电 话：0755-26727800 目 录 关于本报告 01 | | | | 走进朗科科技 | 05 | | --- | --- | | 公司介绍 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 产品介绍 | 09 | 专题： 凝心聚力 奋楫扬帆谱新篇 11 可持续发展治理 01 02 29 坚守法规底线，精进治理体系 | 三会运作 | 31 | | --- | --- | | 信披与投关管理 | 33 | | 合规内控 | 38 | | 商业道德 | 41 | | 03 | 43 | | --- | --- | | 聚焦环保蓝图，筑牢绿色根基 | | | 应对气候变化 | 45 | | 环境合规管理 | 47 | ...

深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监 事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，部分监事 列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，认真履行了自身 职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作 汇报如下： 一、2024 年度监事会成员出席监事会情况 报告期内，监事会共召开 7 次会议，监事会成员为周翠娟、黄烽、姚旭峰、 李泳著、马德伟、杨涛，具体出席监事会会议情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 周翠娟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 黄烽 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 姚旭峰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 | | 李泳著 | 1 | 1 | 0 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市朗科 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 2025 年 4 月 7 日 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00004 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 鉴证报告 ············································································ 1-2 | | | --- | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告········· | 3-11 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市朗科科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00004 号 深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称朗科科技公司）管 理层编制的 2024 年度《董 ...

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"鹏盛所"）成立于2005年1月11日。 注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101，首 席合伙人为杨步湘。 截至2023年12月31日，合伙人数量为110人，注册会计师人数为488人。其中， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为103人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定进行的。公司及下属子公司对 2024 年末各类存货、应收款项、固定资产、在 建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项 回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和 分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-023 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 2024 年度公司计提存货跌价准备 32,738,407.66 元，确认标准及计提方法为： 公司于每期期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或 调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品 存货，在正常生产经 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 2024年年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规 定和要求，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）对鹏盛会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"鹏盛所"）在2024年年度报告审计中的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 鹏盛所成立于2005年1月11日。注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020号同心大厦21层2101，首席合伙人为杨步湘。 截至2023年12月31日，合伙人数量为110人，注册会计师人数为488人。其中，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为103人。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 鹏盛所在开展审计工作前与公司治理层和经营层进行了必要的沟通，与公司签订了 审计业务约定书，制定了审计计划，并就审计计划与公司进行了沟通。鹏盛所于2024年 12月对公司2024年报进行了前 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身 职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、公司 2024 年度经营情况 2024 年公司实现营业收入 82,949.87 万元，较上年同期下降 23.73%；营业利 润-10,728.67 万元，较上年同期下降 131.82%；利润总额-11,020.04 万元，较上年 同期下降 135.40%；归属于上市公司股东的净利润-9,924.88 万元，较上年同期下 降 126.78%。 收入及利润下滑的主要原因为：1、报告期内，消费类存储需求疲软，2024 年第二季度开始，上游供应成本价格出现大幅波动，下游渠道普遍以消耗库存为 主要目标，行业竞争加剧，公司消费类存 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第八次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第八次（定期） 会议于 2025 年 4 月 7 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式出 席会议。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会 主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需公司股东大会审议。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-018 本议案尚需公司股东大会审议。 3、审议通过《2024 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 （定期）会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 名，其中董事徐立松先生、郭志湘先生、雷群安先生、钟刚强先生 以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-017 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第十四次（定期）会议决议公告 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审核，董事会认为：2024 年度公司经营层有效地执行了董事会、股东大 会的各项决议，该报告客观、真实地反 ...