证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-009 | 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股份性质 | 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 | | | | 占总股本比例 | 占总股本比例 | | | | 股数(万股) | 股数(万股) (%) | (%) | | | 合计持有股份 1,319.0800 | 1,202.3900 | 6.5822 | 5.99995 | | 其中：无限售条件股份 1,319.0800 | 1,202.3900 | 6.5822 | 5.99995 | | 有限售条件股份 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | 4. 承诺、计划等履行情况 | | | | | 公司于 2024 年 | 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-084）， | 11 月 29 | | | | 否□ 是 | | | | 股东邓国顺先生计划自本减持公告发布之日起十五个交易日后 | | | ...

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到第六届董事会非独 立董事邓丽琴女士的书面辞职报告。邓丽琴女士因个人原因，辞去公司第六届董 事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 邓丽琴女士上述职务原定任期至2027年2月26日。截至本公告披露日，邓丽 琴女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》的相关规定，邓丽琴女士辞职不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-008 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 邓丽琴女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓丽 琴女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 二〇二五年二月十三日 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市朗科科技股份有限公司 继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）募集资金投资项目基本情况 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的募集资金投 资项目及投资额如下： 单位：万元 | 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 备案文号 | | 环保批文 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目 | 2,116 | 深发改备案 | | 深环法证字 | | | | | | [2009]0017 | 号 | [2009]第 135 | 号 | | 2 | 闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目 | 6,689 | 深发改备案 | | 深环法证字 | | | | | | [2009]0016 | 号 | [2009]第 135 | 号 | | 3 | 专利申请、维护、运营项目 | 5,991 | — | | 深环法证字 | | | | | | | | [2009]第 135 | 号 | | 4 | 营销网络扩展及品牌运营项目 | 6,542 | — | ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-006 深圳市朗科科技股份有限公司 关于继续使用超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月10日召开的第 六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资 金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超过人民币50,000万元的超募资金和 闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自股东大会审议 通过之日起一年内有效，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1390号"文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）1,680万股，发行价格每股39.00元，募集资金总额为人民币 655,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,216,750.00元后，募集资金净额为人民 币611,983,2 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-007 深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次（临 时）会议决定召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年2月26日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年2月26日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月26日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-005 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第七次（临时） 会议于 2025 年 2 月 10 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式 出席会议。会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事 会主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司使用超募资金及闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高 公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不 超过人民币 50,000 万元超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）用于购买安 全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 投资授权期限为 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-004 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会同意公司继续使用额度不超过人民币 50,000 万元的超募资金和闲置 募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买短期的安全性高、流动 性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授 权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 该议案已经公司监事会审议通过，保荐机构发表意见。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的公告》。 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 （临时）会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 2 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 名，其中董事徐立松先生 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-003 深圳市朗科科技股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 亏损：9,000 | 万元–12,000 | 万元 | 亏损：4,376.42 | 万元 | | 东的净利润 | | | | | | | 扣除非经常性损益 | 亏损：8,300 | 万元–11,500 | 万元 | 亏损：5,182.99 | 万元 | | 后的净利润 | | | | | | 二、与会计师事务所沟通情况 公司2024年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩 预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面 不存在分歧。 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-001 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 （临时）会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 1 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 名，其中董事于雅娜女士、郭志湘先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、 雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 三、备查文件 1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议。 特此公告。 1 / 2 深圳市朗科科技股份有限公司 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-087 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 （临时）会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 名，其中董事徐立松先生、张宝林先生、郭志湘先生、邓丽琴女 士、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于向子公司委派董事的议案》 因于雅娜女士于 2024 年 12 月 11 日递交了辞去子公司北京朗科创新技术发 展有限公 ...