本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-053 深圳市朗科科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持比例超过1%的公告 公司持股 5%以上的股东邓国顺先生保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科科技"）收到公 司持股 5%以上股东邓国顺先生的邮件通知获悉，邓国顺先生于 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 18 日通过集中竞价交易方式减持公司 6.28 万股，于 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 27 日通过集中竞价交易方式减持公司 62.85 万股，于 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 27 日通过大宗交易方式减持公司 144.00 万股，合计 减持公司股份 213.13 万股，减持数量占公司股本总数的 1.0635%。现将具体情况 公告如下： 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二四年六月二十八日 | 1.基本情况 | | | | | | | | ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-052 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-051 二、协议相对方情况介绍 1、Kingston China Cooperatie U.A.（"KTCUA"），是一家在荷兰注册成立的公 司，注册时间为 2004 年 5 月 5 日，营业地点位于 Atrium 7th Floor, Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands. KTCUA 与公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。 2、Kingston Digital International Limited("KDIL")，是一家在爱尔兰注册成 1 深圳市朗科科技股份有限公司 关于签署专利授权许可转让和承继协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科科技"）于 2006 年 7 月 7 日，与 Kingston China Cooperatie U.A.（以下简称"KTCUA"）签订专利 授权许可合同（以下简称"原许可协议"），并 ...

股票代码：300042 股票简称：朗科科技 深圳市朗科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 东北证券 邹杰、武芃睿、吴源恒；中信证券 程子盈；中泰证 券 康丽侠；华福证券 戴晶晶；民森投资 丁凡伦；国泰瑞丰 资管 王天赐；国盛证券 李可夫；华金证券 王臣复；中航证 券 苏弘宇；兴业证券 杨海盟；方正证券 查显彪；长江证券 参与单位名称 钟智铧；华美国际投资 彭信；筌笠资产 倪文祎；中国银河证 及人员姓名 券 肖小龙、李志荣；企优科技 陈辉；经纬辉开 刘冬梅；新 汉科技 何进；上海证研投资 崔景新；麦普德咨询 杨勃；和 君调研 甄宜蒙、杨帆；碧云文化 钟开成；博智兴宇 毛小康； 孙文涛、林军 时间 2024年5 月27日 地点 韶关朗科会议室 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市朗科科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市朗科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、梁恒瑜律师出席并见证公 司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-050 深圳市朗科科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、2024年5月7日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》，为了更好地体现薪酬制度的激励作 用，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行调整，公司董事会同 意取消原计划提交2023年年度股东大会审议的提案7《关于修订<董事、监事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》，待公司进一步修改完善《董事、监事、高级管理人 员薪酬管理制度》后，再次将该议案提交下一次股东大会审议。具体内容详见公司于 2024年5月7日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消2023年年 度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-048） 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-049 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-047 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 5 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司总部和韶关朗科会议室召开本次会议。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 名，其中董事徐立松先生、于雅娜女士、 邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 为了更好地体现薪酬制度的激励作用，公司拟对《董事、监事、高级管理 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-048 深圳市朗科科技股份有限公司 关于取消2023年年度股东大会部分提案 本次取消股东大会部分提案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。除上述变动外，公司2024年4月27日披露的《关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-045）中列明的其他审议事项、会议召开时间、地 点、股权登记日、登记方法等事项不变。现将2023年年度股东大会补充通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第三次（定期）会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 暨股东大会补充通知的公告 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-043 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第三次（临时） 会议于 2024 年 4 月 25 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式 出席会议。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事 会主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定。《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...