关于公司2024年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-071 深圳市朗科科技股份有限公司 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备，将减少公司2024年半年度利润总额1,756.69万元， 本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关 政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定进行的。公司及下属子公司对 2024 年 6 月 30 日各类存货、应收款项、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则， 公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2 0 24年期初占用资 | 2 0 24年半年度占 用累计发生金额 | 2 0 24年半年度占 用资金的利息 | 2 0 24年半年度 偿还累计发生 | 2 0 24年半年度期末 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | | | | 占用资金余额 | | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 小计 | — ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-067 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第五次（定期）会议决议公告 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公 司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公司 在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的募 集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致公 司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。除 此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2024 年半年度公司募集 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第五次（定期） 会议于 2024 年 8 月 8 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-064 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会于 2024 年 8 月 7 日下午 15:00 在深圳市南山区高新南六道朗科大厦 19 楼会议室以现 场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、监事、高级管理 人员和公司聘请的见证律师出席 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市朗科科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市朗科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、郭子威律师出席并见证公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 合同管理办法 二〇二四年七月 广东·深圳 （一）对合同相对方的资格、资信和经营许可等信息进行收集； （二）发起、制作合同，提供申请审核资料，对合同商务条款进行确认； （三）执行公司内部审批流程，并按公司制度及合同约定完成合同签署； （四）组织生效合同的全面履行，与合同相对方进行沟通； 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"朗科科技" 或"公司"）合同管理，明确管理职责，防范合同风险，切实维护公司合法权益， 依据有关法律法规规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称合同，是公司以生产经营为目的，与法人、非法人组织、 自然人之间，为设立、变更或终止民事权利义务关系达成的具有法律效力的书面 文件，包含合同、协议、补充协议、订单和备忘录等法律文书及其附件。 第三条 按合同所涉业务类别，可以分为业务合同和非业务合同。业务合同 是指采购、生产、销售、租赁（不含融资租赁）、研发（含委托研发）、专利运 营和对外投资等，公司根据法律法规可以开展的主营业务相关的合同。除此之外 的，如行政开支和人资劳动合同等其他合同均为非业务合同。 第四条 按合同文本形式 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（定期） 会议决定召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第七次（定期）会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-063 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年8月7日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年8月7日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月7日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：202 ...

董事会 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-060 深圳市朗科科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第 六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。经控 股股东韶关市城市投资发展集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，郭志湘 先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法规和《公司章程》关于非独立董事任职资格的规定，同意增补郭 志湘先生（个人简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次增补非独立董事事项完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理 人员以及有职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 2 / 2 二〇二四年七月二十 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-061 深圳市朗科科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，该议案尚需提交公司股东 大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 2023 年度挂牌公司审计客户家数：62 家 2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业： 1 / 4 | 行业代码 | 行业门类 | | --- | --- | | C ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-058 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》 公司股东韶关市城市投资发展集团有限公司提名郭志湘先生为第六届董事 会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。郭志湘先生符合上市公司非独立董事的任职要求，其任职资格已经董事 会提名委员会资格审查，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补非独立董事的公告》。 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需公司股东大会审议。 2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 公司董事会同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 1 / 3 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...