深圳市朗科科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，有效调动其工作积极性和创造性，提高公司资产经营效益和管 理水平；同时，为健全公司薪酬制度，促进公司规范运作，提升公司法人治理水平， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于董事、监事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 第三条 独立董事、未在公司担任其他职务的董事（专职董事，不含董事长）及 监事（专职监事），均不在公司领薪，按月发放津贴，具体津贴发放标准依公司股东 大会决议执行。如专职董事、专职监事任职单位对其领取外部单位报酬、津贴等有特 殊规定的，依照其任职单位规定执行。 担任公司内部其他岗位职务的董事、监事，应按其在公司所担任的岗位职务标准 领取薪酬，不再另行领取董事、监事津贴。 第四条 董事、监事和高级管理人员薪酬要有利于公司长远稳定发展，同时也要 与公司效益及工作目标紧密结合，与市 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-045 深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（定期） 会议决定召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第三次（定期）会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月21日 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-044 深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 222,349,801.01 | 342,865,294.10 | -35.15% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,226,482.87 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-042 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 名，其中董事张宝林先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、 钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 基于市场行情变化以及公司实际发展需要，为更好地满足公司现阶段管理， 建立董监高更加公平、高效的分配激励机制，公司董事会同意对《董事、监事、 高 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-040 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-039 深圳市朗科科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展需要，为全 面提高企业管理水平，结合实际情况，对公司组织架构进行优化和调整。 调整后的组织机构图如下： 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十一日 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-038 根据公司战略发展需要，为全面提高企业管理水平，结合实际情况，董事会 同意对公司组织架构进行优化和调整。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 名，其中董事徐立松先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、 钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 目的 为加强深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权 益，确保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬 业的良好风气，防止损害公司及股东的利益的行为发生。 第二条 适用范围 本制度适用于公司本部和分公司（厂）、控股子公司及能够实施控 制的其他相关企业。 第三条 定义 （一）本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违 法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或 谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第七条 内审部 （二）本制度所 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04 月 09 日 2023 年报点评：业绩承压，看好后续韶关算力产业快速发展 事件：2024 年 4 月 2 日，公司发布 2023 年年度报告，2023 年公司实现营业 收入 108,759.75 万元，同比下降 38.63%；实现归母净利润-4376.42 万元， 同比下降 170.44%。 主业存储积极创新研发，加速拓品类。1）固态硬盘方面，截止 2023 年，公 司目前已有完备的 PCIe4.0 固态硬盘产品线，并正在研发新一代的 PCIe5.0 固态硬盘新品。同时积极推进产品应用软件开发以增加产品附加值，提升产 品竞争力；2）内存产品方面，加快不同类型、不同频率特别是超高频产品的 开发布局，以应对消费级、行业级等不同市场主机产品对于高性能存储配件 的要求，并持续推进 DDR5 内存产品研发；3）存储卡方面，伴随着物联网、 智慧城市的加速建设发展及图文及视频内容创作的热度持续提升，市场对于 高性能存储卡的需求日益增长，公司持续开发更高性能的数据存储解决方案， 以满足客户差异化需求。我们认为，公司聚焦主业存储，积极开拓新品类， 有望受益于下游不同场景需求增 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-037 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2 ...