证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2025-008 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事， 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事赵欣舸先生、徐氢 先生以通讯方式参会。会议由公司董事长赵文权先生主持，公司部分监事、高级 管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必 要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内 ...

关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司2024年度利润分配方案为：以2,526,803,734股为基数，以资本公积金 向全体股东每10股转增4股，不送红股，不派发现金红利。若在利润分配方案公布 后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动， 将按照"转增比例不变，调整转增总额"的原则实施。 2、 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2025-013 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度实现 的归属于上市公司股东的净利润-29,067.56万元，母公司2024年度实现的净利润- 14,935.56万元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为108,205.09万 元，母公司未分配利润为-6,102.95万元。 根据《中华人民共和国公司法 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明 如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行风险投资额 度授权的议案》《关于开展外汇衍生品套期保值业务及可行性分析的议案》，同意 公司及子公司使用不超过 50,000 万元的自有闲置资金进行风险投资；同意公司 及子公司开展总额度不超过 20 亿元人民币的外汇套期保值业务，预计动用的交 易保证金和权利金上限不超过 5 亿元，在上述额度内（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额），资金可以循环滚动使用。额度有效期自本次董事会审议通 过 之 日 起 12 个 月 有 效 。 具 体 内 容 详 ...

天职业字[2025]16455-3 号 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"蓝色光标"）委托，在 审计了蓝色光标 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上，对后附的由蓝色光标管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）进行了专项核查。 北 京 蓝 色光 标 数据 科 技 集团 股 份有 限 公 司 营 业 收 入扣 除 情况 的 专 项核 查 意见 天职业字[2025]16455-3 号 关于对北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 我们的责任是在实施核查工作的基础上对蓝色光标管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获 ...

北 京 蓝 色光 标 数据 科 技 集团 股 份有 限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]16455-2 号 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，蓝色光标公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天职业字[2025]16455-2 号 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"蓝色光标"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蓝色光标董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

北 京 蓝 色光 标 数据 科 技 集团 股 份有 限 公 司 审计报告 天职业字[2025]16455 号 目 录 审 计 报 告 1 2024 年度财务报表 7 2024 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2025]16455 号 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"蓝色光标"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝 色光标 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于蓝色光标，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （赵国栋） 各位股东及股东代表： 本人作为北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年度工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度 本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 赵国栋先生，1974年出生，本科学历。曾任用友集团副总裁，北京大数据研 究院副院长，申万宏源证券首席分析师。现任中关村大数据产业联盟秘书长，国 家发改委数字经济新型基础设施课题组牵头人；中国人民大学数字治理及数字经 济研究中心联席主任； ...

北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司 章 程 - 1 - | 第一章 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | | 第四章 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 董事会 | - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 24 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 27 - | | 第五节 | 董事会专门委员会 - | 2 ...

董事会议事规则 二〇二五年四月 1 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 （三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实 履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，且独立董事的比例 不得低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司及控股公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等进行监督和评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善 经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容 的真实、准确 ...