证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-079 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手 续，具体内容如下： 注：朱保义先生本次补充质押中，87.5万股为流通股，其余262.5万股为高管锁定股。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 本次 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 质押 | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 押前质 | 后质 | | | 已 质 押 | | | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 押股份 | 押股 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 股 份 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-077 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：南都 JLC4 2、股票期权代码：036504 3、本次行权的股票来源和种类：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 1、期权简称：南都 JLC4，股票期权代码：036504 2、本次符合 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件的激励对象共 335 名，本次可行权的股票期权数量为 14,061,734 份，占公司当前总股本的比例 为 1.61%，行权价格为 10.74 元/份（调整后）。第二个行权期可行权的股票期权 若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2022 年股票期权激励计划的行权期共分三期，本次可行权期限为第二个 行权期。 5、行权期限：根据可行权日必须为交易日的规定以及自主行权业务办理的 实际情况，实际可行权期限为 2024 年 8 月 23 日至 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-078 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：南都 JLC5，股票期权代码：036533 2、本次符合 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的激励对象共 297 名，本次可行权的股票期权数量为 15,259,192 份，占公司当前总股本的比例 为 1.75%，行权价格为 20.74 元/份（调整后）。第一个行权期可行权的股票期权 若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2023 年股票期权激励计划的行权期共分三期，本次可行权期限为第一个 行权期。 5、行权期限：根据可行权日必须为交易日的规定以及自主行权业务办理的 实际情况，实际可行权期限为 2024 年 8 月 23 日至 2025 年 3 月 28 日，敏感期内 不得行权。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-076 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记 手续，具体内容如下： 注：1、朱保义先生限售股皆为高管锁定股； 2、表中数据之和尾数存在差异，系四舍五入所致。 三、其他事项 截至本公告披露日，朱保义先生及其一致行动人股份不存在被冻结或拍卖等 情形，也不存在平仓风险或强制过户风险。公司将密切关注股份质押及解除质押 进展，督促股东单位及时履行信息披露义务。 四、备查文件 1、股份解除质押登记证明。 二、股东股份累计质押情况 1、截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 累计 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证， ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-075 浙江南都电源动力股份有限公司 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过现场和网络投票的中小股东 365 人，代表股份 8,654,911 股，占公司有 表决权股份总数的 1.0028%。其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,455,481 股，占 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-074 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2022 年、2023 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 2022 年 股票期权激励计划股票期权数量 12,882,602 份；注销 2023 年股票期权激励计划 股票期权数量 4,033,853 份。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 2022 年、2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜已于 2024 年 8 月 12 日办 理完成。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第八届董事会第三十一次会议和第七届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年、2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的议案》。同意对 2022 年期股票期权激励计划已获授但尚未行权的 合计 12,882,602 份股票期权进行注销，对 2023 年期股票期权激励计划已获授但 尚未行权的 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-073 浙江南都电源动力股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划期限届满 暨实施完成的公告 朱保义先生、王岳能先生、高秀炳先生、刘成浩先生、相佳媛女士、曲艺女 士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司""南都电源"）于 2024 年 2 月 1 日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告 编号：2024-013），基于对公司未来发展的信心、对公司长期投资价值的认可， 以及维护股东利益和增强投资者信心，公司董事长兼总经理朱保义先生，副董事 长王岳能先生，董事、副总经理兼财务总监高秀炳先生，副总经理刘成浩先生， 副总经理兼总工程师相佳媛女士，副总经理兼董事会秘书曲艺女士（以下合称"增 持主体"）计划自增持计划公告之日起 6 个月内增持公司股份。本次增持总金额 不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。本次增持计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-072 浙江南都电源动力股份有限公司 关于子公司股权内部无偿划转完成的公告 一、股权划转情况概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源""公司"）分别 于 2024 年 5 月 30 日、2024 年 6 月 17 日召开了第八届董事会第三十次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转的议案》， 同意公司为优化各子公司资产结构，整合公司内部资源，提高运营效率和管理效 能，将公司全资子公司安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称"华铂再生资 源"）100%股权无偿划转给公司全资子公司浙江南都鸿芯动力科技有限公司（以 下简称"鸿芯动力"）。本次股权无偿划转完成后，公司对华铂再生资源的控制地 位不变，仍持有其 100%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日刊登在 中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关 于子公司股权内部无偿划转的公告》（公告 ...

二、交易进展 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-071 浙江南都电源动力股份有限公司 关于参股公司部分股权转让交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源""公司"）分别 于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 31 日召开了第八届董事会第二十九次会议、 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议 案》，同意公司将持有的浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称"浙江孔辉"） 2.1804%股权（对应注册资本 41.35 万元）转让给广州穗开顺辉产业投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"穗开顺辉产业基金"），交易对价为 9,301.269 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在中国证监会创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于拟转让参股公司部 分股权的公告》（公告编号：2024-048）。 截至本公告披露日，公司已收到全部股权转让 ...