证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-065 一、2022 年股票期权激励计划简述及已履行的审议程序 浙江南都电源动力股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件的激励对象共 335 名，本次可行权的股票期权数量为 14,061,734 份，占公司当前总股本的比 例为 1.61%，行权价格为 10.74 元/份（调整后）。第二个行权期可行权的股票期 权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第八届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划（以下 ...

1、本次符合 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的激励对象共 297 名，本次可行权的股票期权数量为 15,259,192 份，占公司当前总股本的比 例为 1.75%，行权价格为 20.74 元/份（调整后）。第一个行权期可行权的股票期 权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-066 浙江南都电源动力股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第八届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个行权期可行权的 条件已成就， ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-062 浙江南都电源动力股份有限公司 经审核，监事会认为：公司2022年股票期权激励计划第二个行权期可行权条 件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期 权激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的行权资格合法、有效，同意 符合行权条件的335名激励对象在公司2022年股票期权激励计划第二个行权期内 自主行权。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权条 件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期 权激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的行权资格合法、有效，同意 符合行权条件的297名激励对象在公司2023年股票期权激励计划第一个行权期内 自主行权。 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称" ...

监事会关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-069 浙江南都电源动力股份有限公司 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《监管指南第 1 号》"）和 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2022 年、2023 年股票期权激励计划调整行权价格、行权条 件成就及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2022 年、2023 年股票期权激励计划调整行权价格、行权条件成 就及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙 江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"）的委托，担 任公司"2022 年股票期权激励计划"（以下简称"2022 年激励计划"）、"2023 年股票期权激励计划"（以下简称"2023 年激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-070 浙江南都电源动力股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）14:30； 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第三十一 次会议审议通过，决定于 2024 年 8 月 14 日（星期三）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。现将具体事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）； 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第三十一次会议审议通过， 公司召开 2024 年第四次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...

浙江孔辉汽车科技有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 2319 号 s o 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 审计 报告 勤信审字【2024】第 2319 号 浙江孔辉汽车科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江孔辉汽车科技有限公司(以下简称孔辉汽车公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度及 2024 年 1-3 月的合并及母公司利润表、2023年度及 2024 年 1-3 月的合 并及母公司现金流量表、2023年度及 2024年 1-3 月的合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了孔辉汽车科技公司 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023年度及 2024年 1-3 月的合并及母公司经营成果和现金 流量。 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-067 浙江南都电源动力股份有限公司 关于注销 2022 年、2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 1、2022 年 5 月 12 日，公司召开第七届董事会第三十一会议、第六届监 事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独 立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体 股东利益的情形发表了独立意见，并就激励计划向所有的股东征集委托投票权； 上海锦天城（杭州）律师事务所就激励计划草案出具了法律意见书，上海荣正投 资咨询股份有限公司就激励计划草案出具了独立财务顾问报告。 2、2022 年 5 月 13 日，公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《2022 年股票期权激励计划激励对象名单》，并通过公司内部网站对本次股权激励计划 激励对象的姓名及职务予以公示，公示期自 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 22 ...

证券代码：300068 公司简称：南都电源 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江南都电源动力股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期及 2023 年股 票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股票期权激励计划的审批程序 | 6 | | 五、公司 2022 | 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件的成就情况说明 ...11 | | 六、公司 2023 | 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的成就情况说明 ...13 | | 七、2022 年股票期权激励计划第二个行权期及 2023 | 年股票期权激励计划第一 | | 个行权期 | 15 | | 八、2022 年股票期权激励计划第二个行权期及 2023 | 年股票期权激励计划第一 | | 个行权期可行权的股票期权数量 | 16 | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 18 | 一、释义 3 / 19 1. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-063 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交股东大会审议。 2、本次交易尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成， 本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。经初步测算，如本次交易完成， 预计对 2024 年度归属于上市公司股东的净利润影响约为人民币 5，054.86 万元， 对归属于上市公司股东的所有者权益影响约人民币 3,868.52 万元。上述数据尚 未经审计，最终对公司财务数据影响额以注册会计师年度审计数据为准。 一、交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"） 持 有浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称"浙江孔辉"或"目标公司"）3.2589% （对应注册资本 61.8044 万元）股权，为贯彻公司发展战略，进一步聚焦储能、 锂电主业，同时优化资产结构、 ...