证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-086 浙江南都电源动力股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于 2024 年 8 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向子公 司增资的议案》。为满足子公司安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称"华 拓新能源"）、安徽南都华铂新材料科技有限公司（以下简称"华铂新材料"） 的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力， 保证其长期稳定发展，公司拟对华拓新能源、华铂新材料进行增资。具体如下： 1、以自有资金向华拓新能源增资 20,000 万元，认购南都华拓新能源新增注 册资本 952.38 万元，其中 952.38 万元计入注册资本，其余 19,047.62 万元列入 资本公积。南都华拓新能源其余股东界首融城高新技术股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"界首融城投资基金"）放弃本次增资的优先认缴出资 权。 本次增 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-084 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，本公司由主 承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，共计募集资金 245,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月21日汇入公司募集资金 ...

| | | | 上市公司核 | | 2024 | 年半年度 | 2024年半年 度占用资金 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 算的会计科 | 2024 年期初 | | 占用累计发生 | 的利息（如 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性 | | 占用 | | 司的关联关系 | | 占用资金余额 | | 金额 | | | | 成原因 | 质 | | | | | 目 | | | （不含利息） | 有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-085 浙江南都电源动力股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告 公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据 相关法律法规、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》的规定，上述事项 无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于2024 年8月26日召开了第八届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同 意将公司"年产6GWh新能源锂电池建设项目一期"结项，并将前述项目节余募集 资金用于投建"年产10GWh智慧储能系统建设项目"，项目建设主体为公司子公 司扬州南都能源科技有限公司（以下简称"扬州南都"）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号）核准，并经深 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 信息披露管理制度 浙江南都电源动力股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 本制度对公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司各 部门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、中期报告和季度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江南都电源动力股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 南都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源"、"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对南都电源部分募投项目结项并将 节余募集资金投入新项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票17,500万股，发行价为每股人民币 14.00元，募集资金额245,000.00万元坐扣承销费1,725.00万元后由主承销商安信 证券股份有限公司于2016年6月21日汇入本公 ...

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。与会独立董事共同 推举吴晖为独立董事专门会议的主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的 立场，秉承实事求是、客观公正的原则，独立董事对相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 经审核，独立董事认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金投 入新项目的事项，是综合考虑公司的实际情况，经过审慎研究后做出的合理安排， 有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，董事会 在审议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合 法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一 致同意该议案。 独立董事 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-081 2024 年 8 月 1 浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱保义、主管会计工作负责人高秀炳及会计机构负责人(会计 主管人员)高秀炳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | | | | 第一节 重要提示、 ...

一、审议通过了《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024年半年度报告及其摘要》详见公司于同日披露在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公 告。 公司第八届董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-082 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 8 月 16 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 四、审议通过了《关 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-083 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的 议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 三次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开。公司于 2024 年 8 月 16 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召 ...