根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第三十次 会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市西湖 区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。现将具体事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-056 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第三十次会议审议通过，公 司召开 2024 年第三次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 1 ...

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-054 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于 2024 年 5 月 30 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 5 月 27 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转的议案》 经审议，董事会同意公司将全资子公司安徽华铂再生资源科技有限公司100% 股权无偿划转给公司全资子公司浙江南都鸿芯动力科技有限公司。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-055 浙江南都电源动力股份有限公司 关于子公司股权内部无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权划转情况概述 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"） 为优 化各子公司资产结构，整合公司内部资源，提高运营效率和管理效能，决定对全 资子公司股权进行内部无偿划转，即将公司全资子公司安徽华铂再生资源科技有 限公司（以下简称"华铂再生资源"）100%股权无偿划转给公司全资子公司浙江 南都鸿芯动力科技有限公司（以下简称"鸿芯动力"）。 本次股权无偿划转完成后，公司对华铂再生资源的控制地位不变，仍持有其 100%的股权。 公司于 2024 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于子公司股权内部无偿划转的议案》，同意公司将公司全资子公司华铂再生资源 100%股权无偿划转给公司全资子公司鸿芯动力。本次划转属于公司对下属全资子 公司进行的股权内部转让，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-053 浙江南都电源动力股份有限公司 关于回购股份比例达 1%暨回购完成的公告 三、本次回购股份对公司的影响 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司""南都电源"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万 元（含），回购价格不超过 18.28 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告 暨回购报告书》（公告编号：2024-016）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-051 浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9：25 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 一次会议于 2024 年 5 月 21 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会 议系公司 2023 年年度股东大会选举产生第七届监事会非职工代表监事后，以电 话、口头等方式向全体监事送达会议通知，经全体监事一致同意豁免本次监事会 会议通知期限。经全体监事推举，本次会议由监事沈岑宽先生召集并主持。应参 加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 同意选举沈岑宽先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一 致。沈岑宽先生简历详见附件。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-052 监 事 会 浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年 5 月 21 日 第七届监事会第二十 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-050 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第二十八 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2023 年年度股东大会会议。公司已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-042），现将具体事宜再次提示如 ...

2、本次交易尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成， 本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。经初步测算，如本次交易完成， 预计对 2024 年度归属于上市公司股东的净利润影响约为人民币 9,451.47 万元， 对归属于上市公司股东的所有者权益影响约人民币 7,233.28 万元。上述数据尚 未经审计，最终对公司财务数据影响额以注册会计师年度审计数据为准。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-048 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交股东大会审议。 统一社会信用代码：91440112MADKRYBY7J 一、交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"） 持 有浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称"浙江孔辉"或"目标公司"）5.4393% （对应注册资本 103.1544 万元）股权，为贯彻公 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第二十九 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。现将具体事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-049 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-15: ...