证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-013 浙江南都电源动力股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划的公告 特别提示： 公司部分董事、高级管理人员拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公司 股份。本次增持总金额不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到公司部分董事、高级管理人员关于计划增持公司股份的通知。 现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长兼总经理朱保义先生，副董事长王岳能先生，董 事、副总经理兼财务总监高秀炳先生，副总经理刘成浩先生，副总经理兼总工程 师相佳媛女士，副总经理兼董事会秘书曲艺女士。 2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例： 截至公告披露日，朱保义先生直接持有公司股份 52,658,293 股，占公司总 股本的 6.0346%；王岳能先生直接持有公司股份 1,539,370 股，占 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-010 浙江南都电源动力股份有限公司 关于中标储能项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司已收到项目中标通知书，但尚未签署正式合 同，中标项目的具体内容以签订的正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 2、若本次中标项目顺利实施，将对公司未来储能业务拓展及经营业绩产生 积极影响。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于近日 收到招标代理机构中国通信建设集团有限公司（以下简称"中国通信"）发来的 中标通知书，确认公司为中国铁塔 2023-2024 年备电用磷酸铁锂电池产品集中招 标项目的中标人，中标金额（含税）约为 4.03 亿元（实际金额以后续执行情况 为准）。现将中标情况公告如下： 一、本次中标项目基本情况 中标项目：中国铁塔2023-2024年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目 中标内容：磷酸铁锂电池产品 招标人：中国铁塔股份有限公司 招标代理机构：中国通信建设集团有限公司 中标单位：浙江南都 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-009 浙江南都电源动力股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于 2023 年 12 月 25 日和 2024 年 1 月 10 日分别召开了第八届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司 章程的议案》，同意公司根据实际情况变更公司股本，并对《公司章程》部分条 例进行修改。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网刊登的相关公告。 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记相关信息如下： 1、名称：浙江南都电源动力股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330000725238534Q 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道 72 号 5、法定代表人：朱保义 6、注册资本：捌亿柒仟贰佰零 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-006 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九 次会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 1 月 15 日以 当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的 议案》 经审议，监事会认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金投入 新项目的事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率， 有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符 合法律、法规的相关规定。因此，监事会一致同意本议案。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-007 浙江南都电源动力股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于2024年 1月18日召开了第八届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意 将公司2015年非公开发行募投项目"年产1000万kVAh新能源电池项目"结项，并 将前述项目节余募集资金用于投建"年产4GWh储能电池及集成项目"，项目建设 主体为公司子公司酒泉南都电源有限公司（以下简称"酒泉南都"）。 公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据 相关法律法规、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》的规定，上述事项 无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江南都电源动力股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 南都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源"、"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对南都电源部分募投项目结项并将 节余募集资金投入新项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票17,500万股，发行价为每股人民币 14.00元，募集资金额245,000.00万元坐扣承销费1,725.00万元后由主承销商安信 证券股份有限公司于2016年6月21日汇入本公 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-008 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响，具体实施内容、 进度等存在一定的不确定性，需视各方后续具体实施情况而定，敬请投资者注意 投资风险。 2、合同的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，但合 同的具体落实有助于公司储能业务进一步提升和拓展。 一、合同签署概况 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）子公司 浙江南都能源科技有限公司（以下简称"南都能源科技"）于近日与长沙宇迈工 程管理有限公司（以下简称"买方"）签署《采购合同》，供货内容主要为锂电池 储能系统，合同金额预计为 1.6 亿元（含税），具体以实际执行为准。 本次合同的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，上述合同无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-005 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 1 月 15 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的 议案》 鉴于非公开发行股票募投项目"年产1000万kVAh新能源电池项目"已结项， 为最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报， 公司拟将节余募集资金用于"年产4GWh储能电池及集成项目"投建，该项目建设 主体为公司子公司酒泉南都电源有限公司。经审议，董事会同意公司本次根据实 际经营情 ...

经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的 立场，秉承实事求是、客观公正的原则，独立董事对相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 经审核，独立董事认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金投 入新项目的事项，是综合考虑公司的实际情况，经过审慎研究后做出的合理安排， 有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，董 事会在审议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结 果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独 立董事一致同意该议案。 独立董事： 薛安克 吴晖 来小康 2024 年 1 月 18 日 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-004 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响，具体实施内容、 进度等存在一定的不确定性，需视各方后续具体实施情况而定，敬请投资者注意 投资风险。 2、合同的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，但合 同的具体落实有助于公司储能业务进一步提升和拓展。 一、合同签署概况 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）子公司 浙江南都能源科技有限公司（以下简称"南都能源科技"）于近日与康晟佳智慧 能源（浙江）有限公司（以下简称"买方"）签署《采购合同》，供货内容主要为 锂电池储能系统，合同金额约为 2.12 亿元（含税）。 本次合同的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，上述合同无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、合作方介绍 ...