一、审议通过《关于会计估计变更的议案》； 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-001 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六 次会议于 2024 年 1 月 12 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 1 月 2 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 经审议，公司董事会认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际 情况进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变 更后的会计估计能够客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，适 应公司及子公司业务发展 ...

中信证券股份有限公司 关于北京碧水源科技股份有限公司新增 2023 年度 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京碧水源科技股份 有限公司（以下简称"碧水源"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司新增 2023 年度日常关联交易情况进 行了核查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司分别于 2023 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第三十六次会议、2023 年 4 月 27 日召开的 2022 年年度股东大会审计通过了《关于 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，公司 2023 年预计全年日常关联交易金额约为人民币 849,128.74 万元，其中向关联人中国交通建设集团有限公司及/或其下属子公司（除中国交 通建设股份有限公司及/或其下属子公司）销售产品、商品、提供劳务 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京碧水源科技股份 有限公司（以下简称"碧水源"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司向控股股东借款暨关联交易情况进行 了核查，情况如下： 一、关联交易概述 中国城乡控股集团有限公司（以下简称"中国城乡"）为碧水源控股股东， 为支持公司日常经营、偿还债务及补充流动资金，中国城乡拟为公司提供短期借 款不超过人民币 1 亿元，借款年利率为 3.45%，借款期限为自合同生效之日起 3 个月。 中信证券股份有限公司 关于北京碧水源科技股份有限公司向控股股东借款 暨关联交易的核查意见 主要股东：中国交通建设集团有限公司持有中国城乡 100%股权。 因中国城乡为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。2023 年 12 月 21 日，公司召开的第五届董事会第四十五次会议全票审议通过了《关于向控股股东 借款暨关 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-082 北京碧水源科技股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中国城乡控股集团有限公司（以下简称"中国城乡"）为北京碧水源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）控股股东，为支持公司日常经营、偿还债务及 补充流动资金，中国城乡拟为公司提供短期借款不超过人民币1亿元，借款年利 率为3.45%，借款期限为自合同生效之日起3个月。 因中国城乡为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。2023年12月21 日，公司召开的第五届董事会第四十五次会议全票审议通过了《关于向控股股东 借款暨关联交易的议案》，关联董事黄江龙、刘小丹、孔维健、许爱华、张龙对 本议案予以回避表决。公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独 立董事对本议案发表了明确同意的意见。 因本次关联借款本息总金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述关联交易无需提交股东 大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-081 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发 表了明确同意的意见。 本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。因中国城乡控股集团有 限公司为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易，关联董事黄江龙、刘小 丹、孔维健、许爱华、张龙对本议案予以回避表决。因本次关联借款本息总金额 未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》； 根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司2023年度与关联方中国交通建 设集团有限公司及/或其下属子公司（除中国交通建设股份有限公司及/或其下属 1 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-083 北京碧水源科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司分别于2023年4月6日召开的第五届董事会第三十六次会议、2023年4月 27日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的 议案》，公司2023年预计全年日常关联交易金额约为人民币849,128.74万元，其 中向关联人中国交通建设集团有限公司（以下简称"中交集团"）及/或其下属子 公司（除中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司）销售产品、商品、提 供劳务预计约为53,631.52万元。具体内容详见公司于2023年4月7日公告在中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-026）。 2023年12月21日，公司召开第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 新增2023年度日常关联交易预计的议案》，因公司业务发展及日常生产 ...

董事会议事规则 董事会议事规则 北京碧水源科技股份有限公司 第二章 董事会的职权 第二条 董事会对股东大会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司 的经营决策机构。 第三条 董事会在《公司章程》规定的下列职权范围内议事、决策，包括： （九） 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的发展规划； （四） 决定公司的经营计划和投资方案； （五） 审议公司年度报告； （六） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总则 （2023 年 12 月） 第一条 为完善北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《北京碧水源科技股份有限 ...

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四 次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-080 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于增设董事会战略与投资委员会职能并更名的议案》； 为适应公司战略投资与可持续发展需要，进一步完善法人治理结构，提升环 境、社会及公司治理水平，助力实现公司可持续发展目标，现拟在董事会战略与 投资委员会中增设可持续发展职权，并将战略与投资委员会更名为战略投资与可 持续发展委员会。原董事会战略与投资委员会委员将继续担任董事会战略投资与 ...

董事会专门委员会议事规则 北京碧水源科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 12 月） 一、董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京碧 水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告，对董事会负 责。 第二章 人员组成 1 董事会专门委员会议事规则 连选连任。任期内如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员会委员资格，由 董事会根据本工作细则的相关规定补选。 第六条 公司董事会办公室负责审计委员会日常工作联络和会议组织工作， 公司审计部为审计委员会日常工作的支持机构。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当积极配合。审计部对审计委员会负 ...

独立董事年报工作制度 北京碧水源科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司 管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察 ...