连高院有机会通过现场方式与各位投资者进行交流在此我代表碧水源董事会管理层向长期以来关心和支持公司发展的广大投资者和参与本次会议的朋友们致以诚挚的欢迎和由衷的感谢过去的一年是不平凡的一年在全球经济格局发生深刻变化行业竞争日益激烈的大背景下 碧水源依旧保持了稳健的发展态势实现了业绩的持续增长2023年公司按照提高央企控股上市公司高质量发展和深化改革对标世界一流企业的目标坚持党建运营和12256发展战略不动摇紧紧抓住科技 效率 市场 人才 品牌五大要素 破市场 击创新 抢项目促改革 体制效持续提升公司核心竞争实力2023年公司实现营业收入89.53亿元同比增长3.03%实现利润总额10.06亿元同比增长3.75%实现归属于公司股东的净利润7.65亿元同比增长7.74% 实现经营性净现金流3.3亿元同比增长23.89%取得了较好的业绩增长同时公司一利五利整体持续优化其中利润总额净资产收益率研发经费投入强度营业现金比率全院劳动生产率均实现有效提升资产负债率维持平稳2023年 公司扎实推进改革创新深入推进12256发展战略强化公司治理优化组织结构提升经营管理激发市场活力开拓新领域新赛道持续提升占新产业收入占比这一年公司在 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 □ 是 √ 否 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-046 北京碧水源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人黄江龙、主管会计工作负责人张龙及会计机构负责人（会计主管人员）周成声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------| ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-045 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 24 日下午 14：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于 <2024 年第一季度报告>的议案》。 本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认 真地审核了公司《2024 年第一季度报告》。经全体监事审议后认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在审核过程中，未 发现参与编制和审议的工作人员有违反保密规 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议通过《关于 <2024 年第一季度报告>的议案》，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会 指定创业板信息披露媒体上的《2024 年第一季度报告》。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-044 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 1 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-043 二、议案审议情况 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 2024年4月4日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会 以公告的方式向全体股东发出召开2023年年度股东大会的通知，本次会议以现场 与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年4月24日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15： 00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月24日9：15至 2024年4月24日15：00的任意时间。现场会议于2024年4月24日上午9：30在北京 市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。 出席本次会议的股东及股东代表共 47 ...

关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 齐致股见证字﹝2024﹞第 010 号 致：北京碧水源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京碧水源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市齐致律师事务所（以下简 称"本所"）受北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"碧水源公司"）委托， 指派本所王海军律师、孙航律师列席了碧水源公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会进行见证，出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了碧水源公司本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到碧水源公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本见证意见中，本所律师依法仅对本次股东大会所涉及的召集、召开程序、 出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、行政 ...

碧水源23年业绩会240422原文 2024年04月22日21:26 发言人100:00 很高兴有机会通过线上方式与各位投资者进行交流。在此，我代表碧桂园董事会、管理层，向长期以来 关心和支持公司发展的广大投资者和参与本次会议的朋友们，致以诚挚的欢迎和由衷的感谢。过去的一 稳健的发展态势，实现了业绩的持续增长。2023年，公司按照提高央企控股上市公司、高质量发展和深 化改革对标世界一流企业的目标，坚持党建引领和1256发展战略不动摇，紧紧抓住科技、效率、市场 人才、品牌五大要素，破市场及创新，抢项目、促改革、提质效果持对，提升公司核心竞争实力。 发言人101:02 2023年，公司实现营业收入89.53亿元，同比增长3.03%。实现利润总额10.06亿元，同比增长3.75%。实 现归属于公司股东的净利润7.6 长23.89%，取得了较好的业绩增长。同时，公司一利五率整体持续优化，其中利润总额、净资产收益 率、研发经费投入强度、营业现金比率、全员劳动生产率均实现有效提升，资产负债率维持平稳。 2023年，公司扎实推进改革创新，深入推进12256发展战略，强化公司治理，优化组织结构，提升经营 管理，激发市场活力， ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-041 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，会议通知已 于 2024 年 4 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。 本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有 关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 9：30。 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交 ...

中信证券股份有限公司 关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：碧水源 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚曜 联系电话：010-60838369 | | | 保荐代表人姓名：葛馨 联系电话：010-60832063 | | | 现场检查人员姓名：姚曜、汪灏 | | | 现场检查对应期间：2023 | 年 月 日-2023 年 月 日 1 1 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 10 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：现场检查手段：查看上市公司主要生产、经营、管理场所，查阅 公司最新的公司章程、规章制度，并查阅了持续督导期相关三会会议资料及相关 | | | 披露文件，对上市公司高管进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 内容等要件是否齐备，会议资料是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司引战增资的基本情况 良业科技集团股份有限公司（以下简称"良业科技"）为北京碧水源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）持股 90.01%的控股子公司。2020 年 9 月，良 业科技拟通过增资扩股方式引入战略投资者，并于 2020 年 9 月 12 日，与公司、 宁波梅山保税港区良益诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"良益诚"）、 山东良创碧水股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"良创碧水"）、 山东光视科技创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"光视科技"）、山东 建融中天股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"建融中天"）、深圳 建鑫天然环境基金企业（有限合伙）（以下简称"建鑫天然"）共同签订《关于 良业科技集团股份有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"）及《关 于良业科技集团股份有限公司之增资协议补充协议》（以下简称"《增资协议补 充协议》"），公司与良益诚签订《协议书》。 按照协议约定，良业科技拟增资 1,499,999,964.89 元人民币。各方增资后， 良创碧水 ...