本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第十一次会议以同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票的结果审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增预案》，同 意将本项议案提交公司股东大会审议。 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-025 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告 （二）监事会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司第六届监事会第九次会议以同意 5 票、反对 0 票、 弃权 0 票的结果审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增预案》，同 意将本项议案提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 471,830,842.83 元，母公司 2024 年度净利润为 344,261,431.79 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告全文同时刊载于中国证监会指定网站。本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2024 年 年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。 公司法定代表人陈彦彬、主管会计工作负责人李洪发及会计机构负责人刘菲声明：保证公司 2024 年 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司全体董事均出席了审议 2024 年年度报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司出具了标准的无保留意见的审计报告。 内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 √ 适用 □ 不适用 1、业绩大幅下滑的原因 （1）报告期内，由于海外新能源汽车行业增速不及预期，国内外市场竞争持续加 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-021 北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日收 到深圳证券交易所（以下称"深交所"）上市审核中心出具的《关于北京当升材 料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所 发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为 公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券 监督管理委员会（以下称"中国证监会"）履行相关注册程序。 北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深交所审核通 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-020 北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）2025年第二次临时股东 大会于2025年3月12日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区 21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式， 会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先生主持。公司相关董事、监事和高级 管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东（或委托代理人）共1,462名，所持（或代理） ...

致：北京当升材料科技股份有限公司 上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"），接受北京当升材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 关于北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 （2025）京海法意字第 0018-02 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二五年三月十二日 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU 沈阳 SHENYANG 西安 XIAN 昆明 KUNMING 济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU 银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI 重庆 CHONGQING 青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU 宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU 贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU 苏州 SUZHOU 合肥 HEFEI 珠海 ...

证券简称：当升科技 证券代码：300073 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 12 月 19 日出具的《关于北京当升材料科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020032 号）（以 下称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下称"中信证券""保荐 人"或"保荐机构"）会同北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技" "发行人""申请人"或"公司"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下称"致同会计师""会计师"或"申报会计师"）、北京市康达律师事务所（以 下称"康达律所""发行人律师"）对相关问题进行了核查和落实。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《北京当升材 料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中 的简称具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 对募集说明书内容的修改、补充以及对回复报告的修订 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于与 LG Energy Solution, Ltd.签订长期供货协议的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-018 北京当升材料科技股份有限公司 关于与LG Energy Solution, Ltd.签订长期供货协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的协议为锂电正极材料长期供货协议。根据协议约定，LGES 预计在 2025 年至 2027 年向当升科技采购 110,000 吨高镍及中镍等多型号锂电正 极材料，协议约定的采购量为双方预测的需求量，实际以协议执行情况为准，存 在一定的不确定性。 2、本次签订的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 3、风险提示： （1）鉴于本次签订的协议合作期限较长，且协议约定的采购量为双方预测 的需求量，具体数量和价格根据未来实际供需情况确定，存在一定不确定性。同 时，本协议存在一定时间的交货周期，具体收入受协议履约、交货进度、市场价 格波动等因素影响，协议履行金额存在不确定性 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-019 北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所（以下称"深交所"）出具的《关于北京当升 材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 020032 号）（以下称"问询函"）。 收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项核查和 落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申请文件 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 ...

之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"） 接受北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技""发行人"或"公司"） 的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京当升材料科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | | ...

关于北京当升材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京当升材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 深圳证券交易所： 贵所关于《关于北京当升材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（以下简称反馈意见）收悉。对反馈意见所提财务会计问题，致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对北京当升材料科技股份有限公司（以 下简称"当升科技""发行人""申请人"或"公司"）相关资料进行了核查。 本专项说明中 2024 年 1-9 月及 2024 年度的财务数据未经审计，以下所述的核查 程序不构成审计或审阅。按照问询函的要求，基于发行人对问询函相关问题的说明以 及我们对问询函中相关事项的核查，现有关事项说明如下： 问题 1： 本次拟募集资 ...