北京当升材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-033 北京当升材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）已于2025年4月1日在巨 潮资讯网上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者深入了解公司经营管 理、发展战略、行业前景等情况，公司将于2025年4月10日（周四）15:00—17:00 通过网络方式举行2024年度网上业绩说明会。投资者可登陆中国证券报·中证路 演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈彦彬先生，独立董事李国强先生以 及公司财务负责人、董事会秘书李洪发先生。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者征集相关问题。投资者可于2025年4月8日（周二）17:00前将有关问题以 电子邮件形式发送至公司电子邮箱se ...

关于当升科技 关于当升科技 当升之道，规范治理 专题：当升行动，迈向零碳 当升品质，创新发展 当升绿行，守护生态 当升伙伴，共创价值 当升人才，绘就美好 附录 2024 当升科技可持续发展报告 目录 | 关于本报告 | | 01 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | 03 | | | ` | | | 附录 | | 129 | | 关于当升科技 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 07 | | 本年度关键绩效 | 09 | | ESG奖项及评级 | 11 | 01 02 03 04 当升绿行，守护生态 | 环境合规 | 77 | | --- | --- | | 排放与废弃物管理 | 81 | | 资源管理 | 85 | 05 06 07 | 当升之道，规范治理 | | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 15 | | 公司治理 | 29 | 专题：当升行动，迈向零碳 | 气候治理 | 41 | | --- | --- | | 气候策略 | 43 | 气候风险管理 49 指标与目标 53 | 当升人才，绘就美好 | | | --- | --- | | ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-029 北京当升材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用总额度不 超过人民币 65 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并 同意授权公司总经理或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署 相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则 自动顺延至该笔交易终止时止。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下， 充分利用闲 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京当升材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-032 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 1 ...

2025 年 3 月 28 日 2 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 单位：万元 1 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2024 年度占用 资金的利息 （如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小 计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小 计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 小 计 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - - - 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2024 年度往来 资金的利息 （如有） 2024 年度偿还 累 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 北京当升材料科技股份有限公司董事会 1 对独立董事独立性评估的专项意见 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任独立董事夏定国先生、高永岗先生、李国 强先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司独立董事夏定国先生、高永岗先生、李国强先生已向 公司出具《独立董事独立性自查表》，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法 ...

中信证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 关于北京当升材料科技股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1. 纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围涵盖了上市公司本身及下属分、子公司的主要业务和事项。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2. 纳入评价范围的主要业务和事项 包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、采购业务、 资金活动、销售业务、资产管理、研究与开发、担保业务、工程项目、财务报告、 全面预算、内部信息传递、信息系统、内部监督等业务。 中信证券股份有限公司（以下称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京当 升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，就《北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度内部 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，锂电池行业进入深度调整期，面对行业整体增速放缓、原材料价格 震荡波动、市场竞争加剧、商业模式变化等多重不利因素，公司董事会始终牢记 "定战略、作决策、防风险"的角色定位，认真履行各项职责，在全体董事的共 同努力和公司全体员工的砥砺奋斗下，公司围绕既定经营方针，聚焦主业，强化 协同联动，聚力创新，引领行业发展方向，取得积极成果，经营业绩保持行业领 先水平。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024年度董事会总体工作 2024年全年，公司董事会共召开13次全体会议，审议通过76项议案，其中， 第五届董事会召开5次会议，审议35项议案，第六届董事会召开8次会议，审议41 项议案。每次董事会会议的召集召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》 和相关法律法规的规定。2024年度，公司董事会总体会议情况如下： | 召开会议次数 | 13 | | 审议通过的议案数 76 | | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | 会议时间 | | 议案内容 | ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，北京当升材料科技股份有限公司（以 下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 25 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书…………………………………………………………第 10—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2362 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供当升科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为当升科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中国·杭州 中国注册会计师：许倩琳 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对当升科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 1 ...