华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-020 华平信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十三次会议，分别审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、责任险方案 1．投保人：华平信息技术股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 3．责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准） 4．保险费总额：不超过人民币40万元/年 5．保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保） 公司董事会提请股东会在上述权限 ...

华平信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202504-024 华平信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定于2025年5 月23日召开2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三十九次会议审 议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，决定2025年5月23日召开2024年度股 东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月23日14:30 网络投票日期和时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15- ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-014 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 二、审议通过《2024年度监事会工作报告》 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第三十三次会议 于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋 12 层会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2025 年 4 月 11 日通过邮件等方式 通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 监事会认 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十九次会议于 2025年4月24日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上 海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、吴彪先生、鞠保平 先生、李惠女士、海福安先生、任灏先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参 加。会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参 加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 公司全体董事认为，公司《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-018 华平信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形 单位：元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | - | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -72,597,134.97 | 10,900,727.44 | -105,844,830.33 | | 研发投入（元） | 55,645,911.97 | 50,659,422.53 | 56,312,725.46 | | 营业收入（元） | 490,468,093.20 | 531,471,031.64 | 412,792,862.81 | | 合并报表本年度末累计 | 214,141,937.74 | | | | 未 ...

华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销 部分股票期权的 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 120 号 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 致：华平信息技术股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"华平股份"）的委托，担任华平信息技术股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理 ...

二〇二五年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次股票期权注销情况 7 | | 三、结论性意见 8 | | 四、备查信息 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华平信息技术股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华平股份、公司 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激 | | | | 励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息 | | | | 技术股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划 | | | | 部分股票期权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-019 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨 注销剩余期权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日分别召开第 五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十三次会议，审议通过《关于2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销剩余期权的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号—业务办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励 计划"）的有关规定，鉴于本激励计划首次及预留授予第二个行权期对应的公司层 面业绩考核未达标，公司决定相应注销本激励计划已授予尚未行权的部分股票期权 963.34万份，有关情况如下： （一）2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议 通过《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于20 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0312 | -0.0570 | 45.26 | -0.0049 | | 每股净资产（元） | 1.85 | 1.94 | -4.64 | 1.96 | | 每股公积金(元) | 0.44 | 0.4 | 10 | 0.37 | | 每股未分配利润(元) | 0.36 | 0.48 | -25 | 0.52 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.71 | 0.36 | 97.22 | 0.97 | | 净利润(亿元) | -0.17 | -0.3 | 43.33 | -0.03 | | 净资产收益率(%) | -1.68 | -2.89 | 41.87 | -0.25 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13107.19万股，累计占流通股比： 24.19 ...

华平信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 华平信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 202504-016 二零二五年四月 华平信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吕文辉、主管会计工作负责人谢宾及会计机构负责人(会计主 管人员)刘皓月声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，多种因素相互作用致使公司业绩出现下滑。一方面，宏观环 境的波动以及政策与资金层面的变化，使得医疗医保信息产品的收入未能达 到去年同期水平，呈现同比下降态势；与此同时，市场竞争愈发激烈，导致 应急视讯产品的毛利率有所降低，同时，公司基于整体战略规划考量，对原 有智慧城市业务进行了优化和调整。这些因素交互影响，致使公司毛利较去 年同期出现减少。 面对宏观环境调整等不确定因素，公司秉持谨慎性原则，对商誉、固定 资产、投资性房地产以及应收账款等进 ...