华平信息技术股份有限公司 舆情管理制度 华平信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情管 理工作，提高公司应对各类舆情的能力，建立健全快速反应及应急处置机制，保 护投资者合法权益，维护公司市场形象及正常经营秩序，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 媒体对公司负面报道、不实传闻或误导性信息； (二) 社会公众传播的损害公司商业信誉的言论； (三) 可能或已导致公司股价异常波动的信息； (四) 其他涉及信息披露且可能影响公司股票及衍生品交易价格的重大事件。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司在舆情监测、处理及信息 披露等过程中的管理活动。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情应统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理的工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-007 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十八次（临时） 会议于2025年4月3日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点 为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。会议通知于2025年3月31日以邮件 方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事会成员及高级管 理人员列席了会议。本次董事会为紧急会议，会议通知及相关提案内容于2025年3 月31日以邮件方式送达，公司全体董事已知悉且确认此次董事会的会议内容，并根 据《公司章程》第一百一十八条的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次 会议、同意豁免此次召开临时董事会提前5日通知的相关决定。本次董事会会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文 辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 ...

华平信息技术股份有限公司 候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 华平信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人任灏，作为华平信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华平信息技术股份有限公司第五届独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会任期已届满，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。 公司于2025年4月3日召开了第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过 了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届 董事会独立董事候选人的议案》，同意选举蒋孟衡、涂春勇、谢宾、鞠保平、林兴 斌、徐海龙为公司第六届董事会非独立董事候选人，选举张翔、海福安、任灏为公 司第六届董事会独立董事候选人，相关简历见附件。 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-010 华平信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司已召开独立董事专门会议对董事候选人进行资格审查，候选人具备担任上 市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 上述董事选举事项尚需 ...

华平信息技术股份有限公司 提名人声明与承诺 华平信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 华平信息技术股份有限公司董事会现就提名张翔先生为华平信息技术股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 华平信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过华平信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监 马梅芳女士的辞职申请，马梅芳女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞任 后将服从公司安排担任其他职务。 马梅芳女士持有公司35,000股股份，其原定任期为自第五届董事会第二十七次 （临时）会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司法》《上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，马梅芳女士辞去财务总监职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生 效，其离任后将遵守法律、法规及规范性文件有关高级管理人员股份减持的限制性 规定。公司在此对马梅芳女士在任职期间为公司作出的贡献表示由衷感谢。 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-009 华平信息技术股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 二、聘任财务总监情况 为保证公司财务管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等有 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日收到政 府补助资金160.22万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 14.70%。具体情况如下： | | | | | | | | 是否 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 获得 | | | | | 政府 | 与公 司日 | 具 | | 序 | 补助 | 补助金额 | 到账时间 | 计入 | 来源及依据 | 补助 | 常经 | 有 | | 号 | | （万元） | | 科目 | | | | 可 | | | 主体 | | | | | 类型 | 营活 | 持 | | | | | | | | | 动相 | 续 | | | | | | | | | 关 | 性 | | | 华 平信 | | | | | | | | | 1 | 息 技术 | 160.22 | 2025年3月 | 其他收益 ...

一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | 股份比例 | | | 日期 | | | | 一致行动人 | （股） | | 比例 | | | | | 智汇科技投资（深 | 是 | 11,000,000 | 13.24% | 2.02% | 2021年10 | 2025年3 | 王凯 | | 圳）有限公司 | | | | | 月21日 | 月13日 | | 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202503-005 华平信息技术股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东智汇科 技投资（深圳）有限公司（以下简称"智汇科技"）的通知，获悉其持有本公司 的部分股份解除 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2、补助的确认和计量 一、获取补助的基本情况 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月18日收到政 府补助资金117.66万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 10.79%。具体情况如下： | | | | | | | | 是否 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 与公 | 具 | | | 获得 | 补助金额 | | 计入 | | 政府 | 司日 | 有 | | 序号 | 补助 | （万元） | 到账时间 | 科目 | 来源及依据 | 补助 | 常经 | 可 | | | 主体 | | | | | 类型 | 营活 | 持 | | | | | | | | | 动相 | 续 | | | | | | | | | 关 | 性 | ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss between -76.24 million and -54.24 million RMB, compared to a profit of 10.90 million RMB in 2023[2] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between -102.70 million and -72.70 million RMB, compared to a loss of -9.59 million RMB in the previous year[2] Impairment Provisions - The company anticipates recognizing goodwill impairment for the acquired entities, with an estimated amount between 25.71 million and 33.31 million RMB[4] - The company plans to recognize asset impairment provisions estimated between 19.20 million and 24.80 million RMB due to market conditions and asset performance[5] Sales and Expenses - Sales and related expenses have increased compared to the previous year as the company actively explores new business opportunities and markets[5] Product Performance - The overall average product gross margin has decreased compared to the same period last year due to changes in the product sales structure[5] Reporting - The specific financial data for the 2024 fiscal year will be detailed in the company's annual report[6]