本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于公 司择期召开股东大会的议案》，现决定于2024年11月5日召开2024年第二次临时股 东大会，会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 华平信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202410-060 华平信息技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 1 华平信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十八次（临时） 会议审议通过《关于公司择期召开股东大会的议案》，现决定于2024年11月5日召 开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间： ...

华平信息技术股份有限公司 关于公司进行债权债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为有效解决应收账款的 债务问题，正在持续推进债权债务重组工作。2024年10月18日，公司召开第五届 董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于公司进行债权债务重组的议 案》，现将有关情况公告如下： 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202410-059 华平信息技术股份有限公司 公告 造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 三、债务重组方案及内容 经双方友好协商，铜仁华平拟与铜仁高新技术产业开发区平安建设中心签 订《债权解除协议》。主要内容如下：铜仁华平同意折减未支付项目款 10,076,000元的50.3%即5,076,000元，最终确定折减后剩余需支付项目款为 5,000,000元。铜仁高新技术产业开发区平安建设中心承诺在2024年10月31日前 全额支付给公司。 上述债权债务重组事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产 ...

华平信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202410-061 | | 获得 | | | 补助金 | | | | | | | 是否与 公司日 | 是 否 具 有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 补助 | 提供补 助主体 | 补助原因 或项目 | 额 （万 | 到账时 间 | | 计入 科目 | | 来源及依据 | 政府补 助类型 | 常经营 | 可 | | | 主体 | | | 元） | | | | | | | 活动相 | 持 | | | | | | | | | | | | | 关 | 续 | | | | | | | | | | | | | | 性 | | 1 | 华 平 信 息 技 术 | 国家税 | 软件产品 增值税即 | 270.0 | 2024 | 年 | 其他收益 | 财税[2011]100号 | | 与收益 | 是 | 是 | | | 股 份 有 | 务局 | ...

一、审议通过《关于公司进行债权债务重组的议案》 公司及公司子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司、铜仁华平信息技术有 限公司于2015年开始与思南县公安局就铜仁市思南县"天网工程"建设项目签订了 天网工程一期项目续租服务及设备采购安装服务合同、思南县天网延伸工程设备采 购及安装合同、思南县公安局天网工程四期设备采购合同、思南县天网工程五期设 备与系统集成建设服务合同、思南县雪亮（天网）工程六期人脸识别系统级卡口项 目采购服务合同，合同总金额为44,573,004.02 元，决算总金额为44,827,929.02 元。截止到2024年8月31日，项目累计回款18,035,002.13元，应收账款尚余 26,792,926.89元，且全部逾期。公司为有效解决应收账款的回款问题，正在持续推 进债权债务重组工作，拟与思南县公安局进行债务重组。具体内容详见公司同日在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司进行债权 债务重组的公告》。 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202410-056 华平信息技术股份有限公司 第五届董事 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202410-057 公司及公司子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司、铜仁华平信息技术有 限公司于2015年开始与思南县公安局就铜仁市思南县"天网工程"建设项目签订了 天网工程一期项目续租服务及设备采购安装服务合同、思南县天网延伸工程设备采 购及安装合同、思南县公安局天网工程四期设备采购合同、思南县天网工程五期设 备与系统集成建设服务合同、思南县雪亮（天网）工程六期人脸识别系统级卡口项 目采购服务合同，合同总金额为44,573,004.02 元，决算总金额为44,827,929.02 元。截止到2024年8月31日，项目累计回款18,035,002.13元，应收账款尚余 26,792,926.89元，且全部逾期。 公司基于与客户多年良好的合作基础以及未来长期持续的合作，同时考虑客户 资金状况和公司的资金压力，双方本着公平公正、持续合作的原则，为加快公司应 收账款回收，防范经营风险，落实双方往来款项的债务偿付问题，经双方充分沟通， 达成此次协议。 本次债权债务重组不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定 ...

德恒上海律师事务所 关于 华平信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 见证法律意见书 中国上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 200080 Floor23，Sinar Mas Plaza，No.501EastDaMingRoad，Shanghai 电话（Tel）：86-21-55989888 传真（Fax）：86-21-55989898 网址（Website）：www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于华平信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书 02G20240132-00002 号 致：华平信息技术股份有限公司 德恒上海律师事务所接受华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 9 月 12 日下午 14:30 在上海市杨浦 区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国证券法》（ ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202409-055 华平信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况； 2、本次股东大会共审议 2 项议案，该 2 项议案均获股东大会审议通过； 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为 2024 年 9 月 12 日 14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长吕文辉先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员和见证律师出 ...

华平信息技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因 2020 年限制性股票激 励计划第二个解除限售期对应的已获授但尚未解锁的限制性股票 287.2 万股已 完成回购注销，公司注册资本由 533,892,900 元变更为 531,020,900 元；同时， 根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，拟对《公司章程》的相关条 款进行修订。 具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 拟修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | 关规定，制订本章程。 | 他有关规定， ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-053 华平信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）于2024年8月26日召开第五届 董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于 续聘2024年审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）(以下简称"中审众环")为公司2024年度审计机构及2024年度内部控制审计 机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。该 议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大 ...

华平信息技术股份有限公司 公司章程 华平信息技术股份有限公司 章 程 （2024 年 08 月修订） 1 华平信息技术股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 华平信息技术股份有限公司 公司章程 华平信息技术股份有限公司章程 （经 2009 年 7 月 22 日之 2009 年度第一次临时股东大会审议通过，2017 年第二次临时 股东大会修订通 ...