华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-049 华平信息技术股份有限公司 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十九次会议 于 2024 年 8 月 26 日 11:00 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 12 楼会议室 以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董 事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 8 月 15 日通过邮件等方式通知全体监 事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

华平信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202408-054 华平信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2024年9 月12日召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三十二次会议审 议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定2024年9月12日召开 2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年9月12日14:30 网络投票日期和时间：2024年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日9:15-9:25，9:30-1 ...

华平信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 华平信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告 202408-051 2024 年 8 月 1 华平信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吕文辉、主管会计工作负责人马梅芳及会计机构负责人(会计 主管人员)唐美芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 华平信息技术股份有限公司 2024 年半年 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资金 | 2024年半年度占用 累计发生金额（不 | 2024年半年度占用 资金的利息（如 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 含利息） | 有） | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其他关联方及附属企 业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-047 华平信息技术股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 特此公告。 1 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司董事会 2024年8月21日 2 重要内容提示： 1、2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）实施过程中，3名激 励对象因个人原因已离职而不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期 权共计32.00万份不得行权，由公司注销；1名激励对象于第一个行权期的个人绩效 评价结果为B，对应个人层面可行权比例为80%，其当期计划行权的股票期权的20% 共计0.40万份不得行权，由公司注销。综上，公司本次注销本激励计划授予的部分 股票期权共计32.40万份。 2、公司已于2024年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 了本次股票期权的注销登记手续。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日分别召开第 五届董事会第三十一次（临时）会议和第 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-046 华平信息技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的 提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023年股票期权激励计划授予股票期权简称：华平JLC3；股票期权代码： 036540。 2、本次可行权的激励对象共72人，可行权股票期权数量为601.10万份，行权 价格为3.30元/股。 华平信息技术股份有限公司 公告 （一）股份来源：公司定向增发A股普通股。 （二）股票期权简称：华平JLC3。 3、行权的股票来源和种类：公司定向增发A股普通股。 4、行权模式：自主行权模式。 5、公司2023年股票期权激励计划股票期权共分为两个行权期，根据自主行权 业务办理的实际情况第一个行权期行权期限为2024年8月23日-2025年8月15日止。 6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日分别召开第 五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华平信息技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 成就及部分股票期权注销事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华平股份、公司 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 年股票期权激励计划 2023 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《华平信息技术股份有限公司2023 年股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息技术 股份有限公司2023 年股票期权激励计划第一个行权期行 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 权条件成就及部分股票期权注销事项的独立财务顾问报 | | | | 告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买公司股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-042 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十八次（临 时）会议于 2024 年 8 月 13 日 15:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 12 楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 8 月 7 日通过邮件等方式 通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监 事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 的议案》 华平信息技术股份有限公司 公告 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《关于注销 20 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-041 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号—业务办理》《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及 公司2022年度股东大会的授权，董事会认为，3名激励对象因个人原因已离职而不再 符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计32.00万份不得行权，由公 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十一次（临时） 会议于2024年8月13日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，吕文辉先生、涂三明先 生、吴彪先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以 通讯方式参加。会议通知于2024年8月7日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-044 华平信息技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合股票期权行权资格的激励对象人数：72名。 2、本次可行权的股票期权数量：601.10万份。 1、股权激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。 2、股票来源：公司定向增发A股普通股。 3、授予数量：本激励计划授予的股票期权数量为1,250.00万份，占本激励计划 1 3、本次可行权的股票期权的行权价格：3.30元/股。 4、本次可行权的股票期权的行权方式：自主行权。 本次可行权的股票期权尚需公司按规定办理行权手续之后方可行权，届时公司 将另行公告，敬请投资者关注。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日分别召开第 五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会第二十八次（临时）会议，审 议通过《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据 《 ...