华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章 程》等有关规定，对 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）预 留授予第一个行权期符合行权资格的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本激励计划预留授予第一个行权期可行使股票期权的 13 名激励对象均符合 《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2022 年股票期权激励计划（草 案修订稿）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202411-069 华平信息技术股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期 符合行权资格的激励对象名单的核查意见 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司监事会 202 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202411-066 第五届监事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第三十一次（临 时）会议于 2024 年 11 月 5 日 16:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 12 楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 10 月 30 日通过邮件等方 式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公 司监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权 条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权激励计 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期 行权条件成就事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、本次股票期权行权条件成就情况 | 7 | | 三、结论性意见 | 10 | | 四、备查信息 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华平股份、公司 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《华平信息技术股份有限公司 年股票期权激 2022 | | | | 励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息 技术股份有限公司 年股票期权激励计划预留 20 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202411-065 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十六次（临时） 会议于2024年11月5日16:00召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、涂三明先生、 吴彪先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以通讯 方式参加。会议通知于2024年10月30日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人， 实际参加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕 文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 公司为有效解决应收账款的回款问题，拟与铜仁市公安交通管理局直属二大队 进行债权债务重组。具体内容 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件 成就事项的法律意见书 国浩津法意字（2024）第 353 号 致：华平信息技术股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"华平股份"）的委托，担任华平信息技术股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》（以 ...

华平信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 见证法律意见书 中国上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 200080 Floor23，Sinar Mas Plaza，No.501EastDaMingRoad，Shanghai 电话（Tel）：86-21-55989888 传真（Fax）：86-21-55989898 网址（Website）：www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 关于华平信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之见证法律意见书 02G20240132 号 致：华平信息技术股份有限公司 德恒上海律师事务所接受华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 11 月 5 日下午 14:30 在上海市杨浦 区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《 ...

特别提示： 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202411-063 华平信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况； 2、本次股东大会共审议 10 项议案，该 10 项议案均获股东大会审议通过； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本次会议由公司董事会召集，董事长吕文辉先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 320 人，代表股份 53,056,594 股，占公司股份总数的 9.8550％，占公司有表决权股份总数的 9.9085％。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202410-062 华平信息技术股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备是 按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024年1-9月应收款项、各类存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、 各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了评估和分析，对存在可 能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司2024年1-9月计提各项资产减值准备详情如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本期计提坏账准备 | | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 29,827,891.27 | | | 其他应收款 | | 628,857.1 ...

华平信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202410-061 华平信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 华平信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------- ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202410-058 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 公司为有效解决应收账款的回款问题，拟与贵州铜仁高新技术产业开发区管理 委员会进行债权债务重组。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司进行债权债务重组的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。 1 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司董事会 2024年10月18日 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十四次（临时） 会议于2024年10月18日下午2:30召开。本次董事会以现场及通讯方式召开，现场召 开地点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。本次会议应参加董事9人， 实际参加董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会为紧 急会议，会议通知及相关提案内容于2024年10 ...