证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-009 思创医惠科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）15:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的 方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长许益冉先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中 华人民 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 012 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）15:00 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号 "医惠中心"三楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第六届董事 会第二次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025- 008 思创医惠科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据为思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务部门初步测算的结果，公司已就业绩预告有关事项与天健会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分 歧。 1 三、业绩变动原因说明 1、公司根据谨慎性原则，拟计提商誉减值金额约 6,900 万元，最终商誉减 值的金额将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 预计的业绩：预计净利润为负值。 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 亏损：41,916.92 万元—62,875.38 万元 | 亏损：87,434.92 | 万元 | ...

一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2025 年 1 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件、电话方 式送达各位董事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄友形先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-002 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 1、审议通过了《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关 联交易终止的议案》 2025 年 1 月 6 日 监事会认为：本次全资子公司签署《<资产买卖合同> ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-001 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2025 年 1 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和 通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件、电话 方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联 交易终止的议案》 由于位于杭州市滨江区西兴街道月明路 567 号的土地房屋及所属设施所在 地主管机关为优化升级产业、更好地支持当地企业发展，公司全资子公司医惠 ...

思创医惠科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形 象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响， 切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易 价格异常波动的负面舆情。 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四） ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-166 思创医惠科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额已超过最近 一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》， 同意 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元（含本数），并同意 2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供总额 不超过人民币 5 亿元（含本数）的担保。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、综合授信额度预计 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，保障公司及子公司各项业务正 常有序开展，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含本 数）的授信额度，上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信 形式及用 ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-167 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-162 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日通过电子邮件、 电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生 产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益 ...