证券代码：300078 证券简称：思创医惠 上市地点：深圳证券交易所 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 | 交易对方 | 苍南县山海数字科技有限公司 | | --- | --- | | 交易标的 | 医惠科技有限公司 100%股权 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次 重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易完成后，本公司经 营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产出售事项引致的投资风险， 由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投 ...

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向苍南县山海数字科技 有限公司出售公司持有的医惠科技有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-031 思创医惠科技股份有限公司 关于暂不召开临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》《关 于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于〈思创医惠科技股份有限公 司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与公司重大资 产出售暨关联交易事项相关的议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 上述相关议案尚需提交公司股东会审议，基于本次交易的总体工作安排，公 司董事会决定暂不召开临时股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布 召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易方案等相关事项。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-030 思创医惠科技股份有限公司 监事会经认真论证和审慎核查后认为，本次交易符合相关法律法规、规范性文 件规定的关于上市公司重大资产重组的各项条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、逐项审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监事 会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投 大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日通过电子邮件、电话方式送达各位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通 知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄 友形先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-029 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事 会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投 大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许益冉 先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案董事许益冉先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、逐项审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方 ...

思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 一、会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会 独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在浙江省杭州市滨江区医惠中 心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日通过电子邮件、电话方式发出。本次会议推选独立董事叶肖剑先生担任独立董 事专门会议的召集人并主持本次会议，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》 等相关规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 经审查，独立董事专门会议认为：公司拟向苍南县山海数字科技有限公司（以 下简称"山海数科"）出售持有的医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"或"标 的公司"）100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"），本次交易预计构 成上市公司重 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-035 思创医惠科技股份有限公司 关于股东签署《股份转让协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变 更的提示性公告 公司股东路楠及其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司、受让方苍南县 工业建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公 司"）收到通知，2025 年 4 月 26 日，公司第一大股东路楠先生与苍南县工业建 设投资有限公司（以下简称"苍南建投"）签署了《股份转让协议》，约定路楠 先生拟通过协议转让的方式将其所直接持有的本公司共计 62,739,500 股的股份 （占公司总股本的 5.61%）转让给苍南建投（以下简称"本次股份转让"），转 让完成后路楠先生不直接持有本公司股份，通过其一致行动人杭州博泰投资管理 有限公司（以下简称"杭州博泰"）间接持有本公司 6,006,776 股的股份（占公 司总股本的 0.54%）。 2、本次股份转让完成后 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于公司原董事长、总经理兜底承诺履行进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-028 根据章笠中出具的兜底承诺以及累计已收到的保证金 5,800 万元，预计公司不 必就上述案件诉讼事项自行支付任何资金，即本次涉嫌违规担保事项不会造成公司 及子公司的损失，亦不会对公司的生产经营、财务状况及经营成果等造成影响。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于全资子公司存在涉嫌违规对外担 保暨股票交易可能被实施其他风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-026）， 因公司原董事长、总经理章笠中在其任职期间违规以医惠科技有限公司（以下简称 "医惠科技"）名义、私用公司及医惠科技公章对其个人融资事项出具《承诺函》， 承诺为其个人签署的《薪酬收益权转让及回购合同》项下的全部义务承担差额补足 义务。该事项涉嫌公司全资子公司违规对外担保且情形严重，根据《深圳证券 ...

重大诉讼撤诉的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-027 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司银行账户部分资金被裁定解除冻结暨 二、本次案件诉讼的进展情况 上述案件在审理过程中，双方当事人积极沟通，自愿达成和解，原告杭州连 帆向法院提出撤回起诉申请，并申请一并解除对医惠科技、医惠软件的财产保全。 医惠科技、医惠软件于近日收到法院送达的《民事裁定书》（2024）浙 0108 民初 9431 号，分别裁定如下： 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已撤诉结案。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司为本次案件被告。 3、涉案金额：人民币 24,122,105.00 元。 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次案件原告已撤诉，不会对公司本 期利润或期后利润产生影响。 一、本次案件诉讼和资金冻结的基本情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司医惠科技有限 公司（以下简称"医惠科技"）、医惠科技全资子公司杭州医惠软件有限公司（以 下简称"医惠软件"）与杭 ...