思创医惠科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的说明 上述第三方机构均为本次交易聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规，符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 （证监会公告[2018]22 号）的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的行为。 特此说明。 思创医惠科技股份有限公司董事会 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向苍南县 山海数字科技有限公司出售上市公司持有的医惠科技有限公司 100%股权，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构成重大资产重组（以下简称 "本次交易"）。 2025 年 4 月 29 日 1、上市公司聘请国金证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、上市公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机 构； 4、上市公司聘请坤元资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类 ...

特此说明。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 思创医惠科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向苍南县山海数字科 技有限公司出售上市公司持有的医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"）100% 股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构成重大资产 重组（以下简称"本次交易"）。 本次交易为上市公司以现金方式出售所持医惠科技股权，本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 ...

思创医惠科技股份有限公司董事会 本次重组完成之后，2023 年度及 2024 年 1-10 月公司每股收益均有所提升， 不存在因本次交易而导致公司即期回报被摊薄的情况，但为了维护公司和全体股东 的合法权益，若公司出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施，增强 上市公司持续盈利能力： （一）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障 公司已经建立健全了法人治理结构，有完善的股东会、董事会、监事会和管理 层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的组织职能 机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织 机构设置合理、运行有效，股东会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互 制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向苍南县 山海数字科技有限公司出售上市公司持有的医惠科技有限公司 100%股权，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构成重大资产重组（以下简称 "本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资 ...

思创医惠科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：思创医惠科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思创医惠 股票代码：300078 信息披露义务人：路楠 住所：浙江省杭州市上城区 通讯地址：浙江省杭州市上城区 信息披露义务人之一致行动人：杭州博泰投资管理有限公司 注册地址：浙江省杭州市上城区复兴路439号123室 通讯地址：浙江省杭州市上城区复兴路439号123室 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二五年四月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在思创医惠科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 ...

本次重组未停牌，本次重组公告首次披露日 2025 年 4 月 28 日前 20 个交易日 内公司股票累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 首次披露日前第 21 个交易 日（2025 年 3 月 27 日） | 首次披露日前 1 交易日 （2025 年 4 月 25 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 本公司股票收盘价（元 /股） | 3.53 | 3.25 | -7.93% | | 创业板综合指数 （399102.SZ）（点） | 2,928.57 | 2,675.24 | -8.65% | | 申万 IT 服务业指数 （852226.SL）（点） | 4,551.66 | 4,160.22 | -8.60% | | | 剔除大盘因素影响后涨跌幅 | | 0.72% | | | 剔除同行业板块因素影响后涨跌幅 | | 0.67% | 思创医惠科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况 的说明 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向苍南县山海数字科技有 限公司出售公司持有的医惠科技有限公司 100%股权，根据《上市公司重大资产重 ...

3、上市公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股 票。 4、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情 人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行报备。 思创医惠科技股份有限公司董事会 关于本次交易事项采取的保密措施及保密制度的说明 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向苍南县山 海数字科技有限公司出售上市公司持有的医惠科技有限公司 100%股权，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构成重大资产重组（以下简称"本 次交易"）。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、 泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的有关要求，公司对本次交易采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下： 1、上市公司与相关方就本次交易进行初步磋商及进行后续沟通时，采取了必 要的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、上市公司与本次交易的相关证券服务机构均签署了保密协议或在相关协议 ...

思创医惠科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向苍南县山海数字科技有 限公司出售公司持有的医惠科技有限公司 100%股权，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》规定，上述交易事项构成重大资产重组（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件及《思创医惠科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行 法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明 如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密 制度，限定相关敏感信息的知悉范围。 （四）公司召开董事会会议对与本次交易相关的议案进行审议；本次交易有关 事项 ...

关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向苍南县山海数字科技有 限公司出售公司持有的医惠科技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构成重大资产重组（以 下简称"本次交易"）。 思创医惠科技股份有限公司董事会 场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。 4、评估定价的公允性 评估价值分析原理、采用的模型等重要评估参数符合标的资产实际情况，评估 依据及评估结论合理，评估定价公允。 综上所述，公司董事会认为：本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估 假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论 合理，评估定价公允，不会损害公司及股东的利益。 公司聘请的评估机构符合《中华人民共和国证券法》的规定，除为本次交易提 供资产评估服务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司及其实 际控制人不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突， 具有独立性。 2、评估假设前提合理性 评估机构和评 ...

思创医惠科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的说 明 资产重组管理办法》规定的其他需纳入本次重组相关指标的累计计算范围的购买、 出售资产的情形。 特此说明。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 上市公司于 2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 16 日分别召开第六届董事会第 三次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于全资子公司出售资产暨 变更交易对手方的议案》，同意全资子公司医惠科技以人民币 56,200.00 万元的 价格将坐落于杭州市滨江区西兴街道月明路 567 号 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号:2025-033 思创医惠科技股份有限公司 一、关于公司募集资金基本情况 一）非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》 证监许可 2019〕1442 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股 A 股）51,390,132 股，发行价格为 11.15 元/股，募集资金总额 572,999,971.80 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 7,597,169.53 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 565,402,802.27 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 特殊普通合 伙）验证，并出具天健验 2019〕381 号《验资报告》。 二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可 2020〕3372 号）核准，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 8,170,000 张，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行，募集资金总额 ...