证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-019 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并已经公司第六届董事会独立 董事专门会议第三次会议审议且经全体独立董事过半数同意。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事魏乃绪先生对本议案 回避表决。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2025 年 2 月 25 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 20 日通过电子邮件、 电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-018 1、思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份 数量为 7,220,000 股，占本次注销前公司总股本的 0.64%，本次实际回购注销金 额为 49,490,372.89 元。本次注销完成后，公司总股本由 1,125,092,230 股减少 至 1,117,872,230 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2025 年 2 月 21 日办理完成。 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第 二次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将回购专用 证券账户中剩余的 7,220,000 股股份用途由"用于股权激励或员工持股计划、可 转换公司债券"变更为"全部用于注销并减少注册资本"。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于 变更回购股份 ...

思创医惠科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：思创医惠科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思创医惠 股票代码：300078 信息披露义务人：路楠 住所：浙江省杭州市上城区 通讯地址：浙江省杭州市上城区 信息披露义务人之一致行动人：杭州博泰投资管理有限公司 注册地址：浙江省杭州市上城区复兴路 439 号 123 室 通讯地址：浙江省杭州市上城区复兴路 439 号 123 室 股份变动性质：减少（减持股份导致持股比例减少、可转换公司债券转股导 致持股比例被动稀释、回购注销限制性股票导致持股比例被动增加、因原第 一大股东表决权委托及一致行动关系解除等原因导致被动成为第一大股东） 签署日期：二〇二五年二月 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式在思创医惠科技股份有限公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动不涉及信息披露义务人持股数量变化，不涉及需要有关主 管部门批准的情况，符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免除发 ...

思创医惠科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：思创医惠科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思创医惠 股票代码：300078 信息披露义务人：云海链控股股份有限公司 住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8831 栋 通讯地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8831 栋 权益变动性质：减少（表决权委托及一致行动关系解除导致持股比例减少、原 一致行动人质押证券处置过户被动减持导致持股比例被动减少、可转换公司债 券转股导致持股比例被动稀释、回购注销限制性股票导致持股比例被动增加） 签署日期：二〇二五年二月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在思创医惠科技股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-017 思创医惠科技股份有限公司 关于股东签署《表决权委托协议之终止协议》《一致行动协议之终 止协议》暨第一大股东被动变更和权益变动的提示性公告 公司股东云海链控股股份有限公司及其一致行动人章笠中、杭州思创医惠 集团有限公司、路楠及其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、本次权益变动系思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）原第 一大股东云海链控股股份有限公司（以下简称"云海链"）及其一致行动人章 笠中先生、杭州思创医惠集团有限公司（以下简称"医惠集团"）签署《表决 权委托协议之终止协议》《一致行动协议之终止协议》所致。 2、本次权益变动后，公司第一大股东由云海链变更为路楠先生及其一致行 动人杭州博泰投资管理有限公司（以下简称"杭州博泰"）。公司仍无控股股 东、实际控制人。 3、本次权益变动未触及要约收购，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于近日收到原第一大股东云海链及 ...

思创医惠科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 14 日、 2025 年 2 月 17 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-016 4、公司、公司第一大股东及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司第一大股东及其一致行动人不存在买卖公司股 票的情况。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-015 1、案件所处的诉讼阶段：杭州市滨江区人民法院已受理，暂未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司为本次诉讼被告。 3、涉案金额：人民币 24,122,105.00 元。 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，其对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司医惠科技有限 公司（以下简称"医惠科技"）、医惠科技全资子公司杭州医惠软件有限公司（以 下简称"医惠软件"）于近日收到杭州市滨江区人民法院送达的《应诉通知书》 《传票》等法律文书，案号为（2024）浙 0108 民初 9431 号。医惠科技、医惠软 件与杭州连帆科技有限公司（以下简称"杭州连帆"）之间因合同纠纷事项，杭 州连帆向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，该案件已正式立案。 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司重大诉讼事项暨新增累计诉讼、仲裁案件 及已披露案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 7 日、2025 年 2 月 10 日、2025 年 2 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查、电话或函询等方 式，对公司、公司第一大股东及其一致行动人就相关问题进行了核实，具体情 况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-014 思创医惠科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-013 2、其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 16 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2025 年第一次临时股东会， 审议通过了《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》，同意全资子 公司医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"）以人民币 56,200.00 万元将坐 落于杭州市滨江区西兴街道月明路 567 号的土地房屋及所属设施（以下简称"目 标资产"）出售给杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司（以下简称"杭州 高新"）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的公告》（公告编号：2025- 004）。 截至 2025 年 1 月 20 日，医惠科技与杭州高新已完成《资产买卖合同》（以 下简称"合同"）的签署，合同已生效；医惠科技与苍南县山 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-010 思创医惠科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日分 别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销 暨减少公司注册资本的议案》，公司拟将回购专用证券账户中剩余的 7,220,000 股股份用途由"用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券"变更为"全部 用于注销并减少注册资本"，并将该部分回购股份予以注销。具体内容详见公司 于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关 于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2024-164）。 本次注销完成后，公司总股本将由 1,125,092,230 股变更为 1,117,872,2 ...